证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2015-055

  熊猫金控股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年6月8日

  (二)股东大会召开的地点：公司办公楼一楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李民先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席5人，其他董事因公请假；

  2、公司在任监事3人，出席2人，其他监事因公请假；

  3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

  董事会秘书黄叶璞出席会议，其他高管因公请假。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于变更熊猫网络支付有限公司投资主体的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于变更熊猫小额贷款有限公司投资主体的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于北京市熊猫金融信息服务有限公司补充风险备用金的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议审议的议案四《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案，获得出席本次会议的股东及股东代理所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

  本次会议审议的四项议案均获得通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所

  律师：阳立、周静芬

  2、律师鉴证结论意见：

  湖南联合创业律师事务所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  熊猫金控股份有限公司

  2015年6月9日