证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：2015-030

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年6月9日

  (二) 股东大会召开的地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  是

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人，出席9人，张东海、宋占有因工作原因在外出差未能出席；

  2、 公司在任监事7人，出席5人，王小东、姬志福因工作原因在外出差未能出席；

  3、 董事会秘书赵欣出席；其他高管刘剑、张明亮列席。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一四年度董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一四年度监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一四年度述职报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况

  ■

  4、 议案名称：审议关于公司2014年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：审议关于公司对2014年度日常关联交易实际发生额的确认及对2015年-2017年度日常关联交易上限进行预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：审议关于公司对2015-2017年度持续关连性交易上限进行预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：审议关于公司为控股子公司和参股公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：审议关于调整内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品项目投资概算的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：审议关于内蒙古煤制油有限责任公司200万吨/年煤炭间接液化示范项目规划及投资的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：审议关于伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目规划及投资的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：审议关于伊泰新疆能源有限公司200万吨/年煤基多联产综合项目规划及投资的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：审议关于公司2015年项目资本支出的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：审议关于提请股东大会对公司董事会发行H股、优先股进行一般性授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、 议案名称：审议关于公司符合非公开发行优先股条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、 议案名称：审议关于公司非公开发行优先股方案的议案

  16.01、议案名称：本次发行优先股的种类和数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.02、议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.03、议案名称：发行对象及向原股东配售的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.04、议案名称：票面金额和发行价格

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.05、议案名称：票面股息率的确定原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.06、议案名称：优先股股东参与分配利润的方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.07、议案名称：赎回条款

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.08、议案名称：表决权限制

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.09、议案名称：表决权恢复

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.10、议案名称：清算偿付顺序及清算方法

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.11、议案名称：评级安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.12、议案名称：担保安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.13、议案名称：本次优先股发行后上市转让的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.14、议案名称：募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.15、议案名称：发行决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、议案名称：审议关于非公开发行优先股预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18、议案名称：审议关于非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19、议案名称：审议关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  20、议案名称：审议关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  21、议案名称：审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  22、议案名称：审议关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  23、议案名称：审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司5%股权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  24、议案名称：审议关于公司聘用2015年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  25、议案名称：审议关于公司聘用2015年度内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于增补董事的议案

  ■

  2、 关于增补监事的议案

  ■

  3、 关于增补独立董事的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会所审议的议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。其中第8、14、16、20项议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：竞天公诚律师事务所

  律师：傅思齐、石磊

  2、 律师鉴证结论意见：

  律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

  2015年6月10日