第六届董事会第十四次会议决议的
公告
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2015-020
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东榕泰实业股份有限公司董事会于2015年6月1日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第六届董事会第十四次会议的通知。会议于2015年6月9日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议由董事长杨宝生先生主持，经7名董事审议表决，形成如下决议：
一、 通过《<公司章程>修正案》；
为贯彻《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
该议案尚须提交公司股东大会审议；
表决结果:7票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
二、 通过《<公司股东大会议事规则>修正案》；
为贯彻《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]46号）、《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）等规范性文件的规定，公司拟对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。
该议案尚须提交公司股东大会审议；
表决结果:7票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
三、 通过《公司现金分红管理制度（修订本）》；
该议案尚须提交公司股东大会审议；
表决结果:7票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
四、 通过《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》；
该议案尚须提交公司股东大会审议；
表决结果:7票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
五、 通过《公司关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》；
为满足公司后续发展对资金的需求及优化负债结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具。
（一）发行方案
1、注册规模：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总金额不超过人民币10亿元（含10亿）的非公开定向债务融资工具；
2、发行期限：由发行人和主承销商协商确定；
3、发行利率：公司本次申请发行的非公开定向债务融资工具按面值发行，根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，通过簿记建档的方式与主承销商协商一致确定。
4、募集资金用途：用于偿还银行借款、补充营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动；
5、主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司
（二）授权事宜
董事会提请股东大会授权董事长全权处理与本次发行有关的一切事宜。
该议案尚须提交公司股东大会审议；
表决结果:7票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
六、通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2015年6与26日召开公司2015年第一次临时股东大会。具体内容详见临时股东大会通知公告。
表决结果:7票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
以上议案内容详见《公司2015年第一次临时股东大会会议材料》。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会
二O一五年六月九日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2015- 021
广东榕泰实业股份有限公司
关于召开2015年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月26日 9点30 分
召开地点：广东省揭东县经济试验区公司接待中心8楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月26日
至2015年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，相关公告刊登于2015年6月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：《<公司章程>修正案》
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、 登记时间：2015年6月25日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-16:00
3、 登记地点：公司董事会办公室
地址：广东省揭东县经济试验区
联系电话：（0663）3568053 传真：（0663）3568052
六、 其他事项
1、 会议半天，与会股东食宿与交通费自理。
2、 股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2015年6月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
广东榕泰实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月26日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。