第六届董事会第15次会议决议公告
证券代码：600056 股票简称：中国医药 编号：临2015-031号
中国医药健康产业股份有限公司
第六届董事会第15次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国医药健康产业股份有限公司于2015年6月9日在北京召开第六届董事会第15次会议。公司共有董事9人，参加会议9名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由张本智董事长主持。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》。
该项议案涉及本公司关联方通用技术集团医药控股有限公司认购本次非公开发行的股份，关联董事张本智先生、徐明先生、高渝文先生、崔晓峰先生、王宏新先生、张天宇先生回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
独立董事就此议案发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。
二、审议通过了《关于<中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票预案>（修订稿）的议案》。
该项议案涉及本公司关联方通用技术集团医药控股有限公司认购本次非公开发行的股份，关联董事张本智先生、徐明先生、高渝文先生、崔晓峰先生、王宏新先生、张天宇先生回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
独立董事就此议案发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。
三、审议通过了《关于<中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>（修订稿）的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于通用技术集团医药控股有限公司以资产认购公司非公开发行的股份并与公司签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>以及本次交易构成关联交易的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规则的规定，本次交易构成关联交易，关联董事张本智先生、徐明先生、高渝文先生、崔晓峰先生、王宏新先生、张天宇先生回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
独立董事就此关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。
五、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于<中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施>（修订稿）的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于<中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国医药健康产业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告和鉴证报告>的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于将本次非公开发行事宜提请公司股东大会审议的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
中国医药健康产业股份有限公司董事会
二О一五年六月九日
证券代码：600056 股票简称：中国医药 编号：临2015-033号
中国医药健康产业股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响及公司采取措施的公告（修订稿）
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重大事项提示：以下关于中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。
公司非公开发行A股股票事宜（以下简称“本次非公开发行”）已经公司第六届董事会第15次会议审议通过。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
公司本次非公开发行股票的发行规模为17.36亿元，其中，公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）的全资子公司通用技术集团医药控股有限公司（以下简称“医控公司”）以其持有的武汉鑫益投资有限公司（以下简称“武汉鑫益”）45.37%股权参与认购公司本次非公开发行的股票，其余部分由前海开源基金管理有限公司、上海汽车集团股权投资有限公司、深圳前海君盛紫石创业投资企业（有限合伙）和华夏人寿保险股份有限公司以现金进行认购。医控公司持有的武汉鑫益45.37%股权最终作价8,640.85万元，本次非公开发行可募集的现金规模为16.50亿元，在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。
本次发行完成后，公司的总股本和净资产规模将有所上升，短期内，在募集资金的效用尚不能完全得到发挥的情况下，公司的净资产收益率可能会受到一定影响。但从中长期看，公司非公开发行募集资金带来的资金规模的增长将带动公司业务规模的扩张，并进而提升公司的盈利能力和净利润水平。公司将积极采取各种措施提高净资产和募集资金的使用效率，以获得良好的净资产收益率。
（一）主要假设
1、假设2014年完成本次发行，计算2014年发行后每股收益及加权平均净资产收益率时考虑本次发行对摊薄的全面影响。
2、本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第六届董事会第11次会议决议公告日（2015年1月28日）。鉴于公司已于2015年3月31日公告2014年度利润分配方案，拟每股现金分红0.163元（含税），因此，假设本次发行价格在定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%基础上考虑除息事项相应调整为14.23元/股（向上进位并保留两位小数）。发行数量为122,024,491股。
3、本次发行规模为17.36亿元，暂不考虑发行费用。
4、假设暂不考虑除本次非公开发行募集资金、净利润和利润分配之外的其他经营或非经营因素对公司资产状况和盈利能力的影响，但考虑武汉鑫益45.37%股权进入公司后的影响。
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响：
■
注：
1、2014年本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/发行前总股本；
2、2014年本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/（发行前总股本+本次新增发行股份数）；
3、2014年加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润/（（期初归属于母公司股东的净资产+期末归属于母公司股东的净资产）/2）。
根据上述假设测算，本次发行完成后，预计公司2014年基本每股收益和加权平均净资产收益率均有一定下降。同时，本次非公开发行完成后，公司资产负债率也将有所下降，资产负债率的下降有利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力。
二、风险提示
本次发行募集资金到位后，公司总股本和净资产规模将有一定幅度的增加，但本次募集资金不能立即产生相应幅度预期收益，需要经历一定时间的运营周期，短期内可能对公司业绩增长贡献较小。因此，本次发行完成后，在短期内公司存在每股收益和净资产收益率下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期股东收益的风险。
三、公司应对摊薄即期回报采取的措施
为降低本次非公开发行摊薄即期回报的影响，公司在募集资金到位后拟采取以下措施提高回报投资者的能力：
（一）不断拓展公司业务，提升公司的盈利能力
公司本次非公开发行募集的现金规模为16.50亿元，在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。在满足经营规模增长带来的运营资金需求增加的基础上，公司将继续加大市场开发力度，以提升公司的盈利能力。其中医药工业板块面对复杂多变的行业形势和政策环境，继续加快新产品研发进程，加强技术升级改造，进一步夯实业务基础；医药商业板块克服政策调整、行业整顿等不利因素影响，积极探索并不断丰富经营业态，加快经营网络扩张，进一步提高运营质量和效率；国际贸易板块面对国际市场需求疲弱的不利局面，继续加大新市场、新产品开发力度，认真做好项目执行工作，进一步提高国际贸易业务的盈利水平。公司将抓住未来市场的发展机遇，努力提升主营业务收入规模和利润水平，提高公司的市场竞争力和持续盈利能力，努力实现股东投资价值最大化。
（二）加强对募集资金的管理，防范募集资金使用风险
本次非公开发行股票完成后，公司的流动资金将得到补充，有利于公司降低资产负债率，改善公司资本结构，进一步优化财务状况，增强公司抵御财务风险能力。在不考虑其他因素的前提下，本次发行完成后，公司资产负债率将由截至2014年末的61.41%降低至55.02%。
同时，为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）等相关法律法规的规定，公司制定并持续完善了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的使用，以保证募集资金按照约定用途合理规范的使用，防范募集资金使用风险。
（三）进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策，优化投资回报机制
公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制，强化了中小投资者权益保障机制。公司已制定《中国医药健康产业股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，建立了健全有效的股东回报机制。本次非公开发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司
二〇一五年六月九日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 编号：临2015-034号
中国医药健康产业股份有限公司
关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次非公开发行A股股票方案尚需获得国务院国有资产监督管理委员会、公司股东大会的批准以及中国证券监督管理委员会的核准。本次非公开发行A股股票方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。
2、公司第六届董事会第15次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》、《关于<中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票预案>（修订稿）的议案》、《关于通用技术集团医药控股有限公司以资产认购公司非公开发行的股份并与公司签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>以及本次交易构成关联交易的议案》及其他相关议案。在上述议案进行审议表决时，张本智先生、徐明先生、高渝文先生、崔晓峰先生、王宏新先生、张天宇先生6位关联董事已回避表决，其余3名非关联董事审议通过了上述议案。
3、本次交易体现了公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司对公司经营发展的支持和信心，符合公司发展战略要求，有利于公司股权结构的稳定，有利于发展和壮大公司主营业务、进一步减少解决同业竞争，有助于推动中国通用技术（集团）控股有限责任公司下属医药产业的进一步整合，提升公司盈利能力和核心竞争力，促进公司可持续发展。
一、交易概述：
（一）交易情况
1、公司本次非公开发行股票数量为120,667,722股。其中，公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）的全资子公司通用技术集团医药控股有限公司（以下简称“医控公司”）作为与本公司同一控制下的关联方以其持有的武汉鑫益投资有限公司（以下简称“武汉鑫益”）45.37%的股权参与认购。
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2015]第285号《中国医药健康产业股份有限公司拟发行股份收购武汉鑫益投资有限公司45.37%股权项目资产评估报告》，以2014年12月31日为评估基准日，武汉鑫益45.37%的股权的评估价值为86,408,526.10元。该等评估报告已经国务院国有资产监督管理委员会备案。
医控公司认购的股份数量为6,004,763股。待2014年度利润分配方案实施完毕后，公司本次非公开发行股票数量相应调整为122,024,491股,医控公司认购的股份数量将调整为6,072,279股。
2、2015年1月27日，公司与医控公司签署《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》。
2015年6月8日，公司与医控公司签署《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
（二）本次关联交易不构成重大资产重组
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方情况介绍：
（一）关联方的基本信息
企业名称：通用技术集团医药控股有限公司
住所：北京市西城区德胜门外新风街1号天成科技大厦A座七层713号
法定代表人：高渝文
注册资本：400,000,000元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
成立日期：2002年4月3日
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：医药、医疗产业投资；企业资产经营、资产管理
截至本公告出具之日，通用技术集团持有医控公司100%的股权，为医控公司唯一股东。
（二）关联方与公司的关联关系
截至本公告出具之日，医控公司为本公司控股股东通用技术集团全资子公司，为与本公司在同一控制下的关联方。
三、关联交易标的
本次交易标的为公司非公开发行的人民币普通股（A股）股票。
四、关联交易协议的主要内容
本次关联交易协议为公司与医控公司签署的《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》及补充协议，该等协议主要内容如下：
（一）《股份认购协议》
公司与医控公司《股份认购协议》的具体内容可参见本公司2015年1月28日《中国医药健康产业股份有限公司关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告》中相应内容。
（二）《股份认购协议之补充协议》
公司与医控公司《股份认购协议之补充协议》的具体内容：
1、标的资产
医控公司认购中国医药本次非公开发行的标的资产调整为武汉鑫益45.37%股权。
根据中联评估出具的中联评报字[2015]第285号《中国医药健康产业股份有限公司拟发行股份收购武汉鑫益投资有限公司45.37%股权项目资产评估报告》，截至2014年12月31日，武汉鑫益45.37%股权的评估价值为86,408,526.10元，该等评估结果已经国务院国资委备案。
2、认购对价
根据标的资产的评估价值，双方同意标的资产的交易作价为86,408,526.10元，即认购对价为86,408,526.10元。
3、发行价格
股份发行价格为每股14.39元，系本次发行定价基准日（即2015年1月28日）前20个交易日中国医药A股股票交易均价的90%。
鉴于中国医药股东大会已审议通过2014年度利润分配方案，中国医药拟以2014年12月31日总股本1,012,513,400股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.63元（含税）。在中国医药前述利润分配方案实施完毕后，本次发行价格应调整为每股14.23元。
在定价基准日至发行日期间，若中国医药再次发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，本次发行价格将由中国医药董事会根据中国医药股东大会的授权作相应调整。
4、发行数量
按照权益分配调整后的发行价格计算，中国医药向医控公司非公开发行目标股份的数量将按照下述公式确定（不足一股的余额纳入中国医药的资本公积）：目标股份数量＝认购对价/目标股份发行价格。
根据双方确定的认购对价及本次股份发行价格，中国医药本次向医控公司非公开发行的股份数量为6,072,279股。
在定价基准日至发行日期间，若中国医药再次发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行数量将进行相应调整。
本次交易的最终发行数量以中国证监会的核准发行数量为准。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
公司本次非公开发行将进一步扩大公司的规模和壮大公司的实力，有利于公司股权结构的稳定，有利于发展和壮大公司主营业务、进一步减少解决同业竞争，有助于推动通用技术集团下属医药产业的进一步整合，增强公司的综合竞争力和抗风险能力，促进公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
本次发行完成后，通用技术集团直接和间接合计持有公司的股份比例将降至49.72%；待2014年度利润分配方案实施完毕，则本次发行完成后，通用技术集团直接和间接合计持有公司的股份比例将降至49.66%，仍为公司的控股股东。本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。公司与医控公司、其控制的关联方、其控股股东及实际控制人之间不会因本次发行增加新的关联交易，也不会因本次发行产生同业竞争。
六、独立董事意见
上述关联交易在提交公司董事会审议前已经获得独立董事王晓良先生、杨有红先生、朱恒鹏先生的事前认可；独立董事仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况向公司和公司控股股东进行了询问并出具独立意见如下：
本次非公开发行A股股票涉及的关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对公司独立性造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情况，公司董事会在审议本次关联交易事项时，张本智先生、徐明先生、高渝文先生、崔晓峰先生、王宏新先生、张天宇先生6位关联董事均已回避表决，董事会会议表决程序合法有效，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
七、备查文件：
1、公司第六届董事会第15次会议决议。
2、公司与医控公司签署的《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》；
3、公司与医控公司签署的《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》；
4、独立董事出具的事前认可书；
5、独立董事出具的独立意见。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
二О一五年六月九日
证券代码： 600056 证券简称： 中国医药 编号：2015-035号
中国医药健康产业股份有限公司
第六届监事会第11次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国医药健康产业股份有限公司于2015年6月9日在北京召开了第六届监事会第11次会议。会议应到监事5人，实到监5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由监事会主席强勇先生监事主持。本次会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于<中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票预案>（修订稿）的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于<中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>（修订稿）的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于通用技术集团医药控股有限公司以资产认购公司非公开发行的股份并与公司签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>以及本次交易构成关联交易的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于<中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施>（修订稿）的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《关于<中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国医药健康产业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告和鉴证报告>的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司监事会
二О一五年六月九日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：2015-036号
中国医药健康产业股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2015年6月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月26日 14 点00 分
召开地点：北京市东城区光明中街18号 美康大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月26日
至2015年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议议案已经2015年1月27日召开的公司第六届董事会第11次会议和2015年6月9日召开的公司第六届董事会第15次会议审议通过。相关内容详见2015年1月28日和2015年6月10日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上网文件。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、5
应回避表决的关联股东名称：中国通用技术(集团)控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
2、登记时间：2015年6月22日9:00-11:00，13:00-16:00。
3、登记地点：北京市东城区光明中街18号董事会办公室（邮政编码：100061）
联系电话：010-67164267
传 真：010-67152359
六、 其他事项
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2015年6月9日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中国医药健康产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月26日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。