证券代码：６００２６８ 证券简称：国电南自 编号：临２０１５－０２３

  国电南京自动化股份有限公司

  关于总经理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国电南京自动化股份有限公司２０１５年第一次临时董事会会议通知于２０１５年６月５日以书面方式发出，会议于２０１５年６月９日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事１２名，会议应发议案和表决票１２份，实际收回表决票１２ 份。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

  本次会议经公司董事会秘书统计，以同意票１２票，反对票０票，弃权票０票的结果，审议通过《关于黄源红先生辞去公司总经理职务的议案》。

  公司董事会于近日收到公司董事、总经理黄源红先生的书面辞职报告。因工作变动，黄源红先生向本届董事会提出申请，辞去公司总经理职务。根据相关规定，董事会同意黄源红先生辞去总经理职务的申请，黄源红先生的辞职申请自董事会决议通过之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司将尽快按照规定程序选聘新任总经理。

  黄源红先生自２０１３年４月担任公司总经理以来兢兢业业、勤勉尽责，为此公司董事会向黄源红先生表示衷心地感谢。

  特此公告

  国电南京自动化股份有限公司

  董事会

  ２０１５年６月１０日