证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-069

  天奇自动化工程股份有限公司

  第五届董事会第三十次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第三十次(临时)会议通知于2015年6月4日以电子邮件形式发出，会议于2015年6月10日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

  1、审议通过《关于为下属控股子公司贷款提供续保的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意本公司继续为下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供担保，本次续保审批额度为10000万元（本担保为三年期循环使用额度）。

  该议案尚需提交股东大会审议批准。

  (具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn上的《对外担保公告》)

  2、审议通过《关于下属控股子公司之间贷款提供担保的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意下属控股子公司无锡天奇精工科技有限公司继续为江苏一汽铸造股份有限公司提供担保，本次续保审批额度为12000万元（本担保为三年期循环使用额度）。

  (具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn上的《对外担保公告》)

  3、审议通过《关于召开2015年度第三次临时股东大会的议案》，9 票赞成，反对 0 票，

  弃权 0 票。

  同意于2015年6月30日下午2：00 在公司会议室召开2015年度第三次临时股东大会，股权登记日：2015年6月23日。

  特此公告。

  天奇自动化工程股份有限公司董事会

  2015年6月11日

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015—070

  天奇自动化工程股份有限公司

  为控股子公司贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  无锡乘风新能源设备有限公司（以下简称“乘风新能源”）为本公司控股子公司,该公司注册资本2000万元,本公司持有其74%的股份。

  为支持乘风新能源的业务发展，经本公司2010年度股东大会和2012年第三次临时股东大会批准，本公司共批准同意为其提供不超过10000万元的综合授信担保。

  鉴于上述审批的担保期限到期，为保证乘风新能源的贷款正常进行，业务有效开展，本公司拟继续为其提供担保，本次续保审批额度仍为10000万元,该担保额度有效期为：自批准之日起三年内循环使用。

  本次担保业务经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议批准，此次会议应参加董事9名，实际参加9名，其中9票赞成，0票弃权，0票反对。

  截至本次董事会召开日前，本公司有效对外担保额累计额度为32600万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为19000万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为13600 万元），占2014年度经审计合并报表净资产的20.40%，实际发生担保数额为25699.6万元人民币（其中本公司对控股子公司的发生担保数额为14559.6万元，控股子公司对控股子公司的发生担保数额为11100万元），占2014年度经审计合并报表净资产的16.08%；本公司及控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

  本次担保尚需提交股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  无锡乘风新能源设备有限公司为本公司控股子公司，该公司成立于2007年11月，公司注册资本2000万元，公司法定代表人黄伟兴。本公司持股74%，伟年国际发展有限公司（香港）持股16%，盈富投资有限公司持股10%。公司主营：风力发电机叶片、机舱罩及其它风力发电机辅助装置的生产，提供售后服务，并开发新产品及研发相关技术(上述范围不含国家限制、禁止类项目)。

  2014年，公司实现营业收入41,315,927.91元，利润总额－26,020,320.60元，净利润－26,020,320.60元。截止2014年12月31日，该公司资产总额140,571,675.83元，负债总额185,131,664.09元，资产负债率132%（以上数据业经审计）。

  三、 董事会意见

  为保证乘风新能源的贷款正常进行，业务有效开展，本公司拟继续为乘风新能源提供担保，本次续保审批额度为10000万元（本担保为三年期循环使用额度）。

  因该公司为中外合资企业，其它二名股东均为外方股东，无法提供相应担保。同时,其它二名股东与本公司不存在关联关系，未构成关联交易行为。

  因被担保人资产负债率已超过70%，该对外担保行为尚需提交股东大会审议批准。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，本公司有效对外担保额累计额度为32600万元人民币，占2014年度经审计合并报表净资产的20.40%，实际发生担保数额为25699.6万元人民币，占2014年度经审计合并报表净资产的16.08%,本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

  本次担保为本公司为下属控股子公司的担保，本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第三十次（临时）会议决议。

  天奇自动化工程股份有限公司董事会

  2015年6月11日

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015—071

  天奇自动化工程股份有限公司

  下属控股子公司之间贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  江苏一汽铸造股份有限公司（以下简称“一汽铸造”）为本公司控股子公司,该公司注册资本10000万元,本公司持有其57.3890%的股份。

  无锡天奇精工科技有限公司（原无锡天奇风电零部件制造有限公司，以下简称“精工科技”）为本公司控股子公司,该公司注册资本10000万元,本公司持有其93.1%的股份。

  为支持一汽铸造业务的发展，经本公司第四届董事会第十四次（临时）会议及第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过，本公司批准同意控股子公司精工科技为一汽铸造提供不超过11000万元的综合授信担保。

  鉴于上述审批的担保期限到期，为保证一汽铸造的贷款正常进行，业务正常开展，本公司拟批准下属子公司精工科技继续为其提供担保，本次续保审批额度为12000万元,该担保额度有效期为：自批准之日起三年循环使用。

  本次担保业务经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议批准，此次会议应参加董事9名，实际参加9名，其中9票赞成，0票弃权，0票反对。

  截至本次董事会召开日前，本公司有效对外担保额累计额度为32600万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为19000万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为13600 万元），占2014年度经审计合并报表净资产的20.40%，实际发生担保数额为25699.6万元人民币（其中本公司对控股子公司的发生担保数额为14559.6万元，控股子公司对控股子公司的发生担保数额为11100万元），占2014年度经审计合并报表净资产的16.08%；本公司及控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

  本次担保无需提交股东大会审议批准。

  二、担保人及被担保人基本情况

  1.无锡天奇精工科技有限公司为本公司控股子公司，该公司成立于2008年10月10日，公司注册资本10000万元，公司法定代表人黄斌。公司主营：精密机床、通用设备及零部件的研发、设计、加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2014年，公司实现营业收入110,124,097.01元，利润总额9,248,337.30元，净利润9,654,385.38元。截止2014年12月31日，该公司资产总额375,966,626.87元，负债总额290,927,106.84元，资产负债率77%（以上数据业经审计）。

  2. 江苏一汽铸造股份有限公司为本公司控股子公司，该公司成立于2009年3月，公司注册资本10000万元，公司法定代表人郑瑞。公司主营：铸件加工；模具的设计、制造；机械加工；炉窑维修；铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；冷作加工；铸造技术的咨询和培训；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上经营范围凡涉及专项审批的经批准后方可经营）

  2014年，公司实现营业收入519,608,209.39元，利润总额13,930,614.32元，净利润15,307,223.16元。截止2014年12月31日，该公司资产总额758,652,314.24元，负债总额511,765,851.08元，资产负债率67%（以上数据业经审计）。

  三、 董事会意见

  为保证一汽铸造的贷款正常进行，业务正常开展，本公司拟批准下属子公司精工科技继续为其提供担保，本次续保审批额度为12000万元（本担保为三年期循环使用额度）。

  本次担保无需提交股东大会审议批准。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，本公司有效对外担保额累计额度为33600万元人民币（本数据已包含本次续保的金额），占2014年度经审计合并报表净资产的21.02%，实际发生担保数额为25699.6万元人民币，占2014年度经审计合并报表净资产的16.08%,本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

  本次担保为下属控股子公司之间的担保，本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第三十次（临时）会议决议。

  天奇自动化工程股份有限公司董事会

  2015年6月11日

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-072

  天奇自动化工程股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时股东大会会议通知的

  公 告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经第五届董事会第三十次(临时)会议决议，定于2015年6月30日下午2：00在公司会议室召开2015年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，同时为保障中小股资者利益，2、3、4议案需对中小投资者的表决进行单独计票，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议时间 :

  （1）现场会议召开时间：2015年6月30日（星期二）下午2：00

  （2）网络投票时间：2015年6月29日—2015年6月30日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月30日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月29日15:00—2015年6月30日15：00期间的任意时间。

  2、会议召集人：公司董事会

  3、现场会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）

  4、股权登记日：2015年6月23日（星期二）。

  5、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、表决方式： 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  7、会议出席对象

  （一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （二）本次股东大会的股权登记日为2015年6月23日。截至2015年6月23日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；

  （三）公司董事、监事及高级管理人员；

  （四）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于为下属控股子公司贷款提供续保的议案》；

  2、审议《2015年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》；

  3、审议《2015年第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）管理规则》；

  4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2015年第一期员工持股计划相关事宜的议案》

  （2、3、4项议案业经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，6票赞成，0票弃权，0票反对，董事黄伟兴、黄斌、费新毅回避表决）

  三、本次股东大会现场会议登记方法

  （一） 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

  1、登记时间：2015年6月24日上午9：30-11：00,下午13：00-15：00

  未在登记时间内登记的公司股东可以列席本次现场股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

  2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

  电话：0510-82720289

  传真：0510-82720289

  联系人：费新毅

  通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

  邮政编码：214187

  3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

  （二） 参加股东大会所需的文件、凭证和证件

  1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

  2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362009

  2、投票简称：天奇投票

  3、投票时间：2015年6月30日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

  4、在投票当日，“天奇投票”“昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即对总议案表决时，如果先对各议案的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则已投票表决的各议案以已表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后再对各议案的一项或多项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年6月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ①申请服务密码的流程 登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/839911921

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“天奇自动化工程股份有限公司2014年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权(如适用)。

  五、其它事宜

  1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

  2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

  六、备查文件

  1、经与会董事和会议记录人签字确认的公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议及第三十次（临时）会议决议

  2、所有提案的具体内容

  特此公告。

  天奇自动化工程股份有限公司董事会

  2015年6月11日

  附件一：（股东登记表及授权委托书）

  股东登记表

  截至2015年6月23日下午15：00收市后,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2015年第三次临时股东大会。

  股东名称： 联系电话：

  出席人姓名： 身份证号码：

  股东帐户： 持股数额：

  年 月 日

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  ■

  备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

  2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

  3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  4、本授权委托书复印有效。

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：