关于下属公司与连云港康盛医药有限公司
签订《战略合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年6月10日
(二)股东大会召开的地点:江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司副董事长黄代放先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席2人,其余董事因公务无法出席会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,其余监事因公务无法出席会议;
3、公司董事会秘书出席本次会议;部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司2014年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:公司2014年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:公司2014年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:公司2014年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:公司2014年年度报告(全文及摘要)
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:关于公司2015年度对子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:关于公司2015年度银行授信额度授权的议案
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:关于公司2015年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
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9、议案名称:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构 及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
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10、议案名称:关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
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11、议案名称:关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案8涉及日常关联交易议案,关联股东同方股份有限公司(合计持有103,424,845股)、泰豪集团有限公司(持有94,250,000股)、黄代放(持有2,019,768股)实行了回避表决。
(四)律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:王振强先生、张聪晓女士
2、律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定;出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
三、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
泰豪科技股份有限公司
2015年6月10日