证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2015-027

  安徽新华传媒股份有限公司

  第三届董事会第五次（临时）会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●全体董事出席了本次会议。

  ●无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

  ●本次董事会的议案获通过。

  一、董事会会议召开情况：

  （一）安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”） 第三届董事会第五次（临时）会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

  （二）公司于2015年6月5日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

  （三）公司于2015年6月10日上午9:00在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦707室以通讯方式召开本次会议。

  （四）本次会议应到董事9人，实到董事9人。

  （五）本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和高管人员列席聆听了会议。

  二、董事会会议审议情况：

  （一）审议《关于使用自有资金投资理财产品的议案》；

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

  （二）《关于使用自有资金投资理财产品的议案》；

  公司拟使用闲置自有资金1.7亿元人民币进行专项资产管理计划。

  产品名称：中信信诚-皖新传媒专项资产管理计划；管理人：中信信诚资产管理有限公司；托管人：中信银行股份有限公司上海分行；拟委托资产：总额不超过1.7亿元；管理期限：计划期限2年，可根据计划运行情况，选择延长1年/2年；预期收益：年化收益率10％。

  具体内容详见2015年6月11日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《公司关于使用自有资金投资理财产品的公告》。

  （三）本次会议所审议的议案不涉及关联交易、关联董事需回避表决的。

  （四）本次会议审议通过的议案不需要提交股东大会审议。

  特此公告

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2015年6月11日

  证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2015-028

  安徽新华传媒股份有限公司

  关于使用自有资金投资理财

  产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为提升公司经营资金使用效率，按照公司的《公司章程》、《重大投资管理办法（修正案）》、《投资理财工作细则》及上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，经公司第三届董事会第五次（临时）会议审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，拟使用闲置自有资金1.7亿元人民币进行专项资产管理计划。具体情况如下：

  一、专项资产管理计划基本情况：

  产品名称：中信信诚-皖新传媒专项资产管理计划

  管理人：中信信诚资产管理有限公司

  托管人：中信银行股份有限公司上海分行

  拟委托资产：总额不超过1.7亿元

  管理期限：计划期限2年，可根据计划运行情况，选择延长1年/2年

  预期收益：年化收益率10％

  结息方式：按年分配收益

  投资范围：该专项资产管理计划主要投资上海润千投资中心（有限合伙企业）的有限合伙份额。

  二、专项资产管理计划协议主体的基本情况：

  1、管理人基本情况：

  中信信诚资产管理有限公司（以下简称“中信信诚”）；经中国证监会证监许可【2013】300号文核准，中信信诚于2013年4月19日在上海注册成立，注册资本为5000万元人民币；由中信信托有限责任公司和信诚基金管理有限公司共同发起设立；中信信诚通过设立发行特定资产管理计划募集资金，投资范围包括现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、商品期货及其他金融衍生品，以及非上市股权、债权和收益权等。

  2、托管人基本情况：

  中信银行股份有限公司，证券代码为601998；注册资本为468亿元。

  中信银行主要业务最近三年发展状况： 2012 年净利润为314亿元，2013年净利润为397亿元，2014年净利润为415亿元。

  中信银行最近一年主要财务指标：2014年总资产41388.15亿元、净资产2673.46亿元、营业收入1247亿元、净利润415亿元。

  三、公司与中信信诚、中信银行上海分行不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  四、对公司日常经营的影响

  本次投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，投资理财产品，能够有效的提高资金使用效率，增强公司效益；同时投资标的均为安全性高、流动性好理财产品，有利于保护中小股东的利益。

  五、投资风险及风险控制措施

  公司本次投资的理财产品风险可控，并由公司董事会授权公司经营层负责具体实施，公司经营层指派专部门专人负责本次投资的专项资产管理计划的收益与风险的分析、评估；同时，将与协议主体密切联系与沟通，跟踪本次专项资产管理计划的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制本次投资产品的风险。公司经营层将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，严格控制理财产品风险。

  公司将根据相关监管规定履行信息披露义务，在定期报告中披露银行理财产品购买以及收益情况。

  六、前次公告至本公告期间公司投资理财情况：

  1、2014年5月8日经公司第二届董事会第三十二次（临时）会议审议通过授权公司经营层负责具体实施拟使用不超过 7亿元的自有闲置资金投资货币市场基金，在此额度内，资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。截止本公告日，公司经营层使用自有闲置资金投资货币市场基金余额为3亿元。

  2、2015年4月8日经公司第三届董事会第二次会议审议通过授权公司经营层负责具体实施拟使用自有资金不超过10亿元人民币投资安全性高、流动性好、期限一年以内风险较低的保本浮动收益性银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。截止本公告日，公司经营层使用自有资金购买银行理财产品情况：

  ■

  七、截止本公告日，公司用于委托理财的自有资金累计余额为19.69亿元（含本次），占本公司截至2014年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的38.22%。按照连续十二个月内累计计算原则，公司委托理财应当纳入累计计算范围的发生额共20.36亿元（含本次），占本公司截至2014年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的39.52%。此次投资理财不需提交股东大会批准。

  特此公告

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2015年6月11日