浙江万安科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

2015-06-11 来源：上海证券报

证券代码：002590 证券简称：万安科技公告编号：2015-044

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和召集情况

1、会议召开时间：2015年6月10日（星期三）下午14：30

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：副董事长陈锋先生

4、会议召开地点：公司技术中心五楼会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份295,442,388股，占公司总股份的71.6115％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份295,442,388股，占公司总股份的71.6115％。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份21,641,858股，占公司总股份的5.2457％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份21,641,858股，占公司总股份的5.2457％。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。

2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意295,442,388股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意21,641,858股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1 发行股票的种类和面值

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.2发行方式

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.3 定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.4 发行数量

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.5 发行对象及认购方式

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.6 限售期

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.7 上市地点

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.8 募集资金数额及用途

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.9 本次发行前滚存未分配利润的安排

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.10 发行决议的有效期

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3、《公司非公开发行股票预案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、《公司前次募集资金使用情况报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7、《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

8、《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

9、《关于公司修改<公司章程>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

四、律师见证情况

1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师：劳正中、余飞涛

3、结论性意见：公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2015年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2015年6月10日

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