2015年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2015-49
中弘控股股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年6月11日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年6月10日15:00至2015年6月11日15:00期间的任意时间。
2、会议召开和表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召集人：中弘控股股份有限公司第六届董事会
4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼
5、现场会议主持人：董事长王永红先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 21人，代表股份数为1,596,751,097股，占公司有表决权股份总数的34.6344%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为18人，代表股份2,413,632股，占上市公司股份总数的0.0524%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共6人，代表股份数为1,596,357,017股，占公司有表决权股份总数的34.6258%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共15人，代表股份数为394,080股，占公司有表决权股份总数的0.0085%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
总表决情况：同意1,596,723,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对27,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,385,952股，占出席会议中小股东所持股份的98.8532％；反对27,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1269％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0199％。
（二）审议通过《关于公司2015年度发行公司债券方案的议案》（逐项表决）
1、发行规模
总表决情况：同意1,596,723,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对27,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,385,952股，占出席会议中小股东所持股份的98.8532％；反对27,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1269％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0199％。
2、发行方式
总表决情况：同意1,596,723,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对27,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,385,952股，占出席会议中小股东所持股份的98.8532％；反对27,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1269％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0199％。
3、债券品种及期限
总表决情况：同意1,596,723,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对27,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,385,952股，占出席会议中小股东所持股份的98.8532％；反对27,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1269％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0199％。
4、募集资金用途
总表决情况：同意1,596,723,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对27,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,385,952股，占出席会议中小股东所持股份的98.8532％；反对27,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1269％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0199％。
5、票面金额及发行价格
总表决情况：同意1,596,723,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对27,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,385,952股，占出席会议中小股东所持股份的98.8532％；反对27,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1269％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0199％。
6、债券利率及确定方式
总表决情况：同意1,596,723,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对27,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,385,952股，占出席会议中小股东所持股份的98.8532％；反对27,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1269％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0199％。
7、发行对象与配售规则
总表决情况：同意1,596,723,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对27,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,385,952股，占出席会议中小股东所持股份的98.8532％；反对27,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1269％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0199％。
8、担保安排
总表决情况：同意1,596,723,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对27,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,385,952股，占出席会议中小股东所持股份的98.8532％；反对27,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1269％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0199％。
9、上市安排
总表决情况：同意1,596,723,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对27,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,385,952股，占出席会议中小股东所持股份的98.8532％；反对27,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1269％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0199％。
10、偿债保障措施
总表决情况：同意1,596,723,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对27,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,385,952股，占出席会议中小股东所持股份的98.8532％；反对27,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1269％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0199％。
11、决议的有效期
总表决情况：同意1,596,723,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对27,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,385,952股，占出席会议中小股东所持股份的98.8532％；反对27,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1269％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0199％。
（三）审议通过《关于<公司债券发行预案>的议案》
总表决情况：同意1,596,723,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对27,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,385,952股，占出席会议中小股东所持股份的98.8532％；反对27,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1269％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0199％。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2015年度发行公司债券具体事宜的议案》
总表决情况：同意1,596,723,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对27,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,385,952股，占出席会议中小股东所持股份的98.8532％；反对27,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1269％；弃权480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0199％。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所霍雨佳律师、雷富阳律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议
2、北京市天元律师事务所关于公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告
中弘控股股份有限公司
董事会
2015年6月11日