第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2015-019
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2015年6月6日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2015年6月11日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：
一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟以2000万自有资金入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）的议案》。
公司独立董事发表了如下独立意见：公司本次入伙主要目的在于借助专业投资机构放大公司的投资能力，分享快速发展的股权投资市场的回报，实现持续、健康、快速成长。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金2000万元入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）。
具体内容详见同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于拟入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）暨对外投资的公告》（编号：2015-020）。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一五年六月十二日
证券代码：600493 股票简称：凤竹纺织 编号：2015-020
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于拟入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）
暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为了借助专业投资机构放大公司的投资能力，分享快速发展的股权投资市场的回报，福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金2000万元入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“兴富基金”）。
上述事项已于2015年6月11日经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，不属于关联交易和重大资产重组事项，具体情况如下：
一、兴富基金管理人基本情况
兴富基金管理人为西藏兴富投资管理有限公司，核心成员主要来自国内证券公司投资银行部和直投子公司、国内知名的大型投资集团，拥有丰富的股权投资经验和资本运作经验。
西藏兴富投资管理有限公司已经完成工商注册登记，并取得西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
注册号：540091200016119
企业名称：西藏兴富投资管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王廷富
注册资本：1,000万元
成立日期：2015年5月19日
住所：拉萨市金珠西路158号康达汽贸城院内1号楼3单元301室
经营范围：投资管理、股权投资管理、资产管理；财务咨询（不含代理记账）、商务咨询、企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动】
二、兴富基金基本情况
兴富基金的名称为上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）。西藏兴富投资管理有限公司担任兴富基金的唯一普通合伙人（GP）、执行事务合伙人以及基金管理人，负责兴富基金的日常运营与管理，承担无限责任。
兴富基金重点投资领域为TMT、环保等行业。随着新一代信息技术向传统制造业的不断渗透，高科技行业与制造业的界限变得越来越模糊，兴富基金聚焦传统制造向高科技智能制造转型升级中产生的投资机会，聚焦传统产业的新技术、新模式和互联网＋的应用。
兴富基金已经完成工商注册登记，并取得上海市奉贤区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
注册号：310120002776318
企业名称：上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：西藏兴富投资管理有限公司（委派代表：王廷富）
经营场所：上海市奉贤区新四平公路468弄20幢5层51室
合伙期限：2015年5月28日至2021年5月27日
成立日期：2015年5月28日
经营范围：投资管理，创业投资，投资信息咨询，企业管理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、本次投资兴富基金的具体情况
1、认缴出资额及出资方式
兴富基金总认缴出资额为37,000万元，公司本次作为有限合伙人（LP）对兴富基金认缴出资2000万元，占出资总额的5.41%，承担有限责任，不参与基金的日常运营与管理。公司首期出资1200万元，在兴富基金首期出资已投出70%后，公司将缴付剩余800万元认缴出资。本次公司投资的资金来源均为公司自有资金。
2、公司本次投资的目的
兴富基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，在项目培育成熟后实现投资退出，有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资人，可以从中分享投资回报，从而增强公司的盈利能力。
3、公司本次投资存在的风险
股权投资基金具有投资周期长，流动性较低等特点；在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
4、因公司出资额仅占兴富基金出资总额的5.41%，对兴富基金不具有控制、共同控制或重大影响，会计核算方法拟采用成本法核算，具体以会计师审计数据为准。
5、公司本次投资的期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
6、本次投资不涉及关联交易。
四、独立董事意见
公司本次入伙兴富基金，主要目的在于借助专业投资机构放大公司的投资能力，分享快速发展的股权投资市场的回报，实现持续、健康、快速成长。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金2000万元入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）。
五、监事会意见
公司本次入伙兴富基金，主要目的在于借助专业投资机构放大公司的投资能力，分享快速发展的股权投资市场的回报，实现持续、健康、快速成长。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金2000万元入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）。
六、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事意见；
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一五年六月十二日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2015-021
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2015年6月11日上午8时00分在福建省晋江市凤竹工业区公司三楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席庄丽美女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟以2000万自有资金入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）的议案》；
监事会认为：公司本次入伙主要目的在于借助专业投资机构放大公司的投资能力，分享快速发展的股权投资市场的回报，实现持续、健康、快速成长。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金2000万元入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
监 事 会
2015年6月12日