证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-031

  湖北宜化化工股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

  ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

  ●本次股东大会的通知：公司于2015年5月22日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通知;2015年6月9日,公司在前述媒体发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。

  一、会议召开情况

  1、召开时间： 现场会议召开日期和时间:2015年6月11日下午14点30分； 互联网投票系统投票时间: 2015年6月10日下午15:00-2015年6月11日下午15:00； 交易系统投票时间：2015 年6月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

  2、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室；

  3、召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；

  4、召 集 人：本公司董事会；

  5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；

  6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  （一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为30人，代表有效表决权的股份总数为187,542,805股，占公司总股份897,866,712股的20.89%。

  持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数36,216,616股，占公司总股份的4.03%。

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名，代表有效表决权的股份总数为185,702,162股，占公司总股份的20.68%。

  2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共27名，代表有效表决权的股份总数为1,840,643股，占公司总股份的0.2050%。

  （二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

  （三）本公司聘请北京市德恒律师事务所杨继红、杨兴辉律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

  三、会议提案审议情况

  本次股东大会审议事项已经公司七届三十七次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

  大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信提供担保的议案》

  表决结果为：同意185,764,562股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.05%，反对1,654,355股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.88%，弃权123,888股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.07%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,438,373 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 95.09%；1,654,355股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.57%，123,888股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.34%。

  四、律师出具法律意见书情况

  1、律师事务所：北京市德恒律师事务所

  2、律师姓名：杨继红、杨兴辉

  3、结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2015第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  二零一五年六月十一日