2015年第九次临时股东大会决议公告
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-078
阳光城集团股份有限公司
2015年第九次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；
3、列入本次会议的议案一、二以特别决议方式表决通过，其余议案均以普通决议方式表决通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年6月12日（星期五）下午14:30；
网络投票时间为：2015年6月11日～6月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月12日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月11日下午3:00至2015年6月12日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2015年6月5日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共9人，代表股份93,907,188股，占公司股份总数的7.2590%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共6人，代表股份3,841,028股，占公司股份总数的0.2969%；参加网络投票的股东及股东代理人共3人，代表股份90,066,160股，占公司股份总数的6.9621%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，福建创元律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出了如下决议：
1、审议通过《关于公司为子公司国中星城贷款提供担保的议案》。
总表决结果为：同意93,428,458股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.4902%；反对478,730股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.5098%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意93,428,458股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.4902%；反对478,730股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.5098%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
2、审议通过《关于公司与平安信托进行战略合作的议案》。
总表决结果为：同意93,428,458股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.4902%；反对478,730股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.5098%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意93,428,458股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.4902%；反对478,730股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.5098%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
3、审议通过《关于公司房地产业务是否存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告》。
总表决结果为：同意93,439,558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.5020%；反对467,630股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.4980%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意93,439,558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.5020%；反对467,630股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.4980%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
4、审议通过《公司控股股东、实际控制人出具房地产业务相关事项承诺函》。
总表决结果为：同意93,439,558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.5020%；反对467,630股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.4980%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意93,439,558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.5020%；反对467,630股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.4980%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
5、审议通过《公司董事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺函》。
总表决结果为：同意93,439,558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.5020%；反对467,630股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.4980%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意93,439,558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.5020%；反对467,630股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.4980%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
6、审议通过《公司监事出具房地产业务相关事项承诺函》。
总表决结果为：同意93,439,558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.5020%；反对467,630股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.4980%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意93,439,558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.5020%；反对467,630股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.4980%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、福建创元律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2015年第九次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十三日