2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2015-047号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月15日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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其中：出席本次会议现场会议的股东有3人，代表股份182,213,533股，占总股本的63.23%；网络投票股东9人，代表股份12,492,019股，占总股本的4.33%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长程国勋先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席10人，独立董事杨凯因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于对全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司进行增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：钟永福、王易程
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序，会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、 青海树人律师事务所出具的树律意见字[2015]第24号《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2015年6月16日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2015-048号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
监事会七届一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2015年6月5日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开七届一次会议通知，会议于2015年6月15日下午16时，在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席李长东先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决方式审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举李长东先生为公司第七届监事会主席，任期与公司第七届监事会一致（李长东先生简历详见2015年5月30日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
二〇一五年六月十六日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2015-049号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
董事会七届一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2015年6月5日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开七届一次会议通知，会议于2015年6月15日下午16时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11名。会议由公司董事长程国勋先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》，任期与公司第七届董事会一致。
1、选举程国勋先生为公司第七届董事会董事长
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、选举徐勇先生为公司第七届董事会副董事长
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《关于聘任公司经营班子成员的议案》
经公司董事长提名，公司董事会聘任祁瑞清先生为公司总经理；经总经理提名，公司董事会聘任唐万军先生为公司副总经理兼总工程师；聘任任小坤先生为公司副总经理兼总会计师；聘任李军颜、宋卫民、王生珍先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
1、聘任祁瑞清先生为公司总经理
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、聘任唐万军先生为公司副总经理兼总工程师
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、聘任任小坤先生为公司副总经理兼总会计师
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、聘任李军颜先生为公司副总经理
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、聘任宋卫民先生为公司副总经理
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、聘任王生珍先生为公司副总经理
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过了《关于聘任公司第七届董事会秘书、证券事务代表的议案》，任期与公司第七届董事会任期一致。
1、聘任李军颜先生为公司董事会秘书
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、聘任甘晨霞女士为公司证券事务代表
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过了《关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》，任期与公司第七届董事会任期一致。
1、公司董事会战略委员会：由5名董事成员组成。主任委员：程国勋；成员：祁瑞清、任小坤、郭海林、钟新宇。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、公司董事会提名委员会：由5名董事成员组成。主任委员：钟新宇；成员：程国勋、祁瑞清、姜有生、郭海林。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、公司董事会审计委员会：由5名董事成员组成。主任委员（召集人）：郭海林；成员：党明清、姜有生、王黎明、钟新宇。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、公司董事会薪酬与考核委员会：由5名董事成员组成。主任委员（召集人）：姜有生；成员：程国勋、祁瑞清、钟新宇、王黎明。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、公司董事会预算委员会：由5名董事成员组成。主任委员：程国勋；成员：祁瑞清、任小坤、王黎明、郭海林。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、公司董事会关联交易控制委员会：由5名董事成员组成。主任（召集人）：姜有生；成员：王黎明、郭海林、钟新宇、徐勇。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一五年六月十六日
●报备文件
董事会七届一次会议决议。
附：唐万军先生、宋卫民先生、王生珍先生、甘晨霞女士简历（其他相关人员简历详见2015年5月30日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
唐万军先生，汉族，生于1968年，中共党员，大学本科学历，煤矿生产高级工程师。曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司总经理助理、青海省西海煤炭开发有限责任公司副总经理，现任金瑞矿业副总经理兼总工程师，兼任青海省西海煤炭开发有限责任公司副总经理、总工程师。
宋卫民先生，生于1965年，中共党员，大专学历，选矿高级工程师。曾任青海大风山锶业科技有限公司项目部副部长，青海山川矿业发展股份有限公司选矿厂副厂长，金瑞矿业采选分公司经理、化工分公司经理，现任金瑞矿业董事、副总经理，兼任青海省西海煤炭开发有限责任公司副总经理。
王生珍先生，生于1966年，汉族，专科毕业，高级工程师。曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司工程部部长、副总工程师，公司柴达尔矿矿长、海塔尔矿矿长，现任金瑞矿业副总经理，兼任青海省西海煤炭开发有限责任公司副总经理。
甘晨霞女士，生于1978年，汉族，中共党员，大学本科学历，经济师。曾先后在公司综合办公室，证券部工作，现任公司证券部部长。