2014年年度股东大会决议公告
证券代码:600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：临2015-020
上工申贝（集团）股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海通茂大酒店（浦东新区松林路357号）四楼之茂厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张敏先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事何烨因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事丁斌汇因公出差未能出席；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2014年年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2014年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司支付会计师事务所2014年度审计报酬及续聘2015年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于2015年度银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于2015年度为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案9项，其中，议案7为特别决议议案，经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过；其它议案均为普通决议议案，经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
本次会议还听取了公司独立董事 2014 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：邵曙范、沈欣欣
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司
2015年6月19日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：临2015-021
上工申贝（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》
及《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》，说明如下：
鉴于中国证监会于2014年10月修订了《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》。据此，同时结合公司实际情况，公司对原《公司章程》中的第二十八条、第七十八条和第八十条以及原《股东大会议事规则》中的第五条、第二十条、第三十一条和第四十五条进行修订。
一、《公司章程》的修订内容如下：
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二、《股东大会议事规则》的修订内容如下：
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特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年六月十九日