证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2015-016

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2015年6月15日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十五次会议的通知。会议于2015年6月18日上午在公司综合楼会议室召开。会议由谭忠豹董事长主持，应到董事9名，实到董事6名，李明强董事委托韩建书董事出席并行使表决权，刘卫华董事委托高明董事出席并行使表决权，王建中独立董事委托余春宏独立董事出席并行使表决权。公司监事会成员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过2015年项目投资补充计划（一）；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过关于调整“山西竹叶青保健酒贸易有限公司”（拟设立）股权结构的议案；

  调整后的股权结构为：公司注册资本为300万元，山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司出资30万元，股权比例为10%；山西仁泽药业有限公司出资270万元，股权比例为90%。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过关于调整 “竹叶青酒（北京）电子商务公司”（拟设立）股权结构及公司名称的议案；

  调整后的股权结构为：公司注册资本300万元，山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司出资153万元，股权比例为51%；北京宝丰隆酒业有限公司出资147万元，股权比例49%。拟设公司名称变更为“竹叶青酒（北京）有限公司”（以工商核准名称为准）。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、同意对山西牧童广告有限公司进行清算注销。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月18日