证券代码：600145 证券简称：*ST国创 公告编号：2015-063

  新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司关于黄倞菲女士辞去董事长职务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月17日收到公司董事长黄倞菲女士提出的书面辞职报告，因个人原因，黄倞菲女士申请辞去公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄倞菲女士的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，黄倞菲女士依然为公司董事会董事。

  公司对黄倞菲女士任董事长期间付出的努力和所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月十九日

  证券代码：600145 证券简称：*ST国创 公告编号：2015-064

  新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司关于郭俊先生辞去独立董事职务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月17日收到公司独立董事郭俊先生提出的书面辞职报告，因个人原因，郭俊先生申请辞去公司独立董事及董事会下属专业委员会委员职务。郭俊先生的离职将导致公司独立董事人数少于公司董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，郭俊先生将继续按照相关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行独立董事职责。公司董事会将按照规定程序提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

  公司对郭俊先生任独立董事期间的工作表示衷心感谢！

  特此公告。

  新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月十九日

  证券代码：600145 证券简称：*ST国创 公告编号：2015-065

  新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

  关于许锡先生辞去公司总经理、法定代表人及

  子公司董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月17日收到公司总经理、法定代表人许锡先生提出的书面辞职报告，因个人原因，许锡先生辞去公司总经理、法定代表人职务，同时辞去公司控股子公司湖南国维洁具股份有限公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，许锡先生的辞职报告自送达董事会时生效。许锡先生辞职后不在公司及子公司担任任何职务。

  公司对许锡先生任职期间付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月十九日