证券简称：金发拉比 证券代码：002762 公告编号：2015-006号

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第九次会议于2015年6月17日在广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司一楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年6月12日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持。应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

  1、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  根据公司2014年第一次临时股东大会对董事会的授权“在本次公开发行A股完成后，办理公司章程中有关条款修改、公司注册资本工商变更登记等事宜”，公司董事会对上市后适用的《公司章程（草案）》进行了完善，具体修改内容如下：

  ■

  公司董事会授权经理层在本次章程修改完毕后及时办理相应工商变更登记手续。

  本次修改后的《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的内容。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  2、 审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员所持公司股票及其变动管理制度的议案》。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  3、审议通过了《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

  2015年6月19日

  证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-007号

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 股票交易异常波动的情况说明

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2015年6月18日、2015年6月19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

  二、对重要问题的关注、核实情况说明

  1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。

  3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

  4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

  5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

  三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、是否存在违反公平信息披露情形的说明

  公司不存在违反信息公平披露的情形。

  五、其他

  1、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

  2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

  2015 年6月23日