证券代码: 600781 证券简称:辅仁药业 公告编号:2015－011

  辅仁药业集团实业股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2015年06月19日

  （二） 股东大会召开的地点：河南省郑州市红专路63号辅仁大厦10楼会议室

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四） 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长朱文臣先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2015年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年6月19日的 9:15-15:00。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

  3、公司董事会秘书和公司其他高管出席本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 审议《公司2014年董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 审议《公司2014年监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 审议《公司2014年年度报告及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 审议《公司2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 审议《公司2014年利润分配议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 审议《关于提请续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度公司财务报告审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 审议《关于提请续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度内部控制审计的会计师事务所议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 审议《关于修订公司章程的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  辅仁药业集团实业股份有限公司 2014 年年度股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了：

  1、《公司 2014 年董事会工作报告》；

  2、《公司 2014 年监事会工作报告》；

  3、《公司 2014 年年度报告及摘要》；

  4、《公司 2014 年度财务决算报告》；

  5、《公司 2014 年利润分配的议案》；

  6、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度公司财务报告审计机构的议案》；

  7、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度公司内部控制审计机构的议案》；

  8、《关于修订<公司章程>的议案》；

  9、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河南天基律师事务所

  律师：芦书涛、黑佳男

  2、律师鉴证结论意见：

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  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  特此公告。

  辅仁药业集团实业股份有限公司

  2015年6月19日