证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2015-024

  青岛双星股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会议所审议的《关于补充选举王建韩为第七届董事会董事的议案》未获得股东大会表决通过，除此之外，未出现其他否决议案。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  召开时间：2015年6月19日

  召开地点：山东省青岛市黄岛区月亮湾路1号16楼会议室

  召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  召集人：公司董事会

  主持人：公司董事长

  本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席会议的股东及股东授权委托代表11人，代表股份171,990,938股，占公司有表决权股份总数的25.4960%。

  其中：出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份153,214,037股，占公司有表决权股份总数的22.7125％。

  通过网络投票出席会议的股东人数8人，代表股份18,776,901股，占公司有表决权股份总数的2.7835%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了以下事项：

  1、2014年度董事会报告

  表决情况：

  同意171,263,838股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5772%；

  反对0股；

  弃权727,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4228%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

  同意18,093,176股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1366%；

  反对0股；

  弃权727,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8634%。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过。

  2、2014年度监事会工作报告

  表决情况：

  同意171,262,938股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5767%；

  反对0股；

  弃权728,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4233%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

  同意18,092,276股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1318%；

  反对0股；

  弃权728,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8682%；

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过。

  3、2014年年度报告及其摘要

  表决情况：

  同意171,262,938股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5767%；

  反对0股；

  弃权728,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4233%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

  同意18,092,276股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1318%；

  反对0股；

  弃权728,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8682%；

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过。

  4、2014年度利润分配预案

  表决情况：

  同意171,262,938股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5767%；

  反对727,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4228%；

  弃权900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

  同意18,092,276股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1318%；

  反对727,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8634%；

  弃权900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0048%；

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过。

  5、关于聘任公司2015年度审计机构的议案

  表决情况：

  同意171,262,938股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5767%；

  反对0股；

  弃权728,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4233%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

  同意18,092,276股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1318%；

  反对0股；

  弃权728,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8682%；

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过。

  6、关于补充选举王建韩为第七届董事会董事的议案

  表决情况：

  同意18,092,276股，占出席会议有效表决权股份总数的10.5193%；

  反对0股；

  弃权153,898,662股，占出席会议有效表决权股份总数的89.4807%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

  同意18,092,276股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1318%；

  反对0股；

  弃权728,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8682%；

  表决结果：该议案未经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过，王建韩先生未当选公司第七届董事会董事。

  7、关于修订公司《章程》的议案

  表决情况：

  同意171,262,938股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5767%；

  反对0股；

  弃权728,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4233%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

  同意18,092,276股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1318%；

  反对0股；

  弃权728,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8682%；

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  8、关于修订《股东大会议事规则》的议案

  表决情况：

  同意171,262,938股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5767%；

  反对0股；

  弃权728,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4233%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

  同意18,092,276股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1318%；

  反对0股；

  弃权728,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8682%；

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  9、关于修订《独立董事工作制度》的议案

  表决情况：

  同意171,262,938股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5767%；

  反对0股；

  弃权728,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4233%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

  同意18,092,276股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1318%；

  反对0股；

  弃权728,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8682%；

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过。

  10、关于修订《监事会议事规则》的议案

  表决情况：

  同意171,262,938股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5767%；

  反对0股；

  弃权728,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4233%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

  同意18,092,276股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1318%；

  反对0股；

  弃权728,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8682%；

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  11、关于补充选举第七届监事会监事的议案

  表决情况：

  11.1 程鲁祥

  同意股数为171,214,838股。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

  同意股数为18,044,176股。

  表决结果：程鲁祥先生获得出席会议股东所持有效表决权对应票数的半数以上，程鲁祥先生当选公司第七届监事会监事。

  11.2 李在岩

  同意股数为171,215,237股。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

  同意股数为18,044,575股。

  表决结果：李在岩先生获得出席会议股东所持有效表决权对应票数的半数以上，李在岩先生当选公司第七届监事会监事。

  三、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

  见证律师：王蕊、姜娟

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议的召集人及出席会议人员具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  青岛双星股份有限公司

  董事会

  2015年6月20日

  证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2015-025

  青岛双星股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议通知于2015年6月9日以电子邮件和书面方式向全体监事发出，会议于2015年6月19日以现场会议方式召开，本次应参会监事7名，实际参会监事7名，会议由监事程鲁祥先生主持，会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，形成如下决议：

  审议并通过了《关于选举程鲁祥先生为公司第七届监事会主席的议案》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  程鲁祥先生当选为公司第七届监事会主席。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  青岛双星股份有限公司

  监事会

  2015年6月20日

  上海锦天城（青岛）律师事务所

  关于青岛双星股份有限公司

  二〇一四年年度股东大会的

  法律意见书

  致青岛双星股份有限公司：

  上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王蕊律师和姜娟律师出席了公司于2015年6月19日召开的2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《青岛双星股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序与表决结果是否合法有效出具本法律意见书。

  为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

  本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。

  本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

  一、 本次股东大会的召集与召开程序

  （一）本次股东大会的召集

  2015年4月28日，公司召开第七届董事会第七次会议，作出召开本次股东大会的决议，并于2015年5月28日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》。该会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议召开日期、时间及网络投票日期、时间）、会议召开方式、出席对象、股权登记日、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、会议联系人及联系方式，以及“于股权登记日2015年6月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东”的文字说明。

  （二）本次股东大会的召开

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议依照前述公告于2015年6月19日上午9:30在山东省青岛市黄岛区月亮湾路1号16楼会议室如期召开，由公司董事长柴永森主持。

  通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2015年6月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年6月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年6月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  经本所律师核查，公司董事会依据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并在规定的期限在《公司章程》指定的信息披露媒体对本次股东大会召开的时间和地点、会议召集人、出席对象、审议议案、会议登记办法等事项进行了充分披露，本次股东大会召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的内容一致。

  综上，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

  二、 本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

  （一） 本次股东大会由公司董事会召集。

  （二） 出席本次股东大会的人员

  经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名，均为截至2015年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的的公司股东或其代理人，该等股东持有公司股份153,214,037股，占公司股份总数的22.7125％。

  根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计8名，代表股份数18,776,901股，占公司有表决权股份总数的2.7835％。上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。

  据此，本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票的股东共计11名，代表股份数171,990,938股，占公司有表决权股份总数的25.4960%。

  （三） 公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。

  综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人及出席人员的资格符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

  三、 本次股东大会的议案

  本次股东大会审议了如下议案：

  1、《2014 年度董事会报告》

  2、《2014 年度监事会工作报告》

  3、《2014 年年度报告及其摘要》

  4、《2014 年度利润分配预案》

  5、《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》

  6、《关于补充选举王建韩为第七届董事会董事的议案》

  7、《关于修订公司<章程>的议案》

  8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  11、《关于补充选举第七届监事会监事的议案》

  综上，本所律师认为，本次股东大会审议议案与股东大会通知中所列明的议案一致，本次股东大会不存在修改股东大会通知中已列明议案或增加新议案的情形。

  四、 本次股东大会的表决程序与表决结果

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。其中出席本次会议现场会议的股东以书面投票方式对议案进行了逐项表决，按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行计票、监票，并当场公布表决结果。

  本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。

  本次股东大会会议议案表决按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行监票，对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，并当场公布表决结果。议案1、2、3、4、5、9及议案11经出席本次股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，其中议案11采用累积投票方式进行表决；议案7、8、10经出席本次股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案6未取得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

  本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人、记录人签名，出席本次股东大会的股东及股东授权代表未对表决结果提出异议。

  综上，本所律师认为，本次股东大会对上述议案的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

  五、 结论意见

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议的召集人及出席会议人员具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。

  上海锦天城（青岛）律师事务所（公章） 签字律师：王蕊

  负责人：王宇 签字律师：姜娟

  2015 年6月19日