第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2015-037
广东太安堂药业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”或“太安堂药业”)第三届董事会第十八次会议于2015年6月18日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2015年6月8日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了《关于子公司广东康爱多连锁药店有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司关于子公司广东康爱多连锁药店有限公司拟改制设立股份有限公司及申请在新三板挂牌的议案》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经参会董事签字的第三届董事会第十八次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2015-038
广东太安堂药业股份有限公司
关于子公司广东康爱多连锁药店有限公司
拟改制设立股份有限公司及申请在新三板
挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为把握机遇，谋求发展，，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“太安堂”）于2015年6月18日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司广东康爱多连锁药店有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》。公司子公司广东康爱多连锁药店有限公司(以下简称“康爱多”)拟改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。现将相关事项公告如下：
一、康爱多基本情况
公司名称：广东康爱多连锁药店有限公司
成立日期：2010年07月30日
注册地点：广州市白云区沙太路麒麟中街24号第八层
法定代表人：张叶平
注册资本：8,000万元
企业营业执照注册号：440101000120723
经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询）
2014年10月8日，广东太安堂药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权的议案》，公司以支付现金方式向康爱多原股东购买康爱多100%股权，并于2014年10月完成股权变更及工商变更登记手续，康爱多成为太安堂的全资子公司。
二、康爱多拟申请在新三板挂牌的原因和目的
康爱多改制设立股份有限公司及申请在新三板挂牌有利于康爱多进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，拓展更好的融资渠道，增强核心竞争力，符合公司的长远发展战略。
三、本次事项对康爱多及太安堂的影响
1、对康爱多的影响
如果康爱多在新三板挂牌成功，将有利于提升其品牌价值，拓宽其融资渠道，为其后续发展提供新的助力。
2、对太安堂的影响
康爱多在新三板挂牌，不影响公司业务的正常开展，不影响公司的地位和持续盈利能力，符合公司长远发展战略。
（1）不影响公司独立上市地位
鉴于康爱多与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面将均保持独立，能够独立承担责任和风险，康爱多在新三板挂牌后，不会对公司其他业务板块的持续经营构成实质性影响，不会影响公司的独立上市地位。
（2）不影响公司持续盈利能力
鉴于公司的各项业务目前均保持良好的发展趋势，康爱多与公司其他业务板块之间将保持业务独立性，且康爱多在新三板挂牌，有利于树立企业品牌，促进市场开拓，提高企业经营水平。因此，康爱多在新三板挂牌后，不会影响公司的持续盈利能力。
四、风险提示
康爱多启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌,该事项尚需经政府相关监管部门的批准及全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,申请挂牌时间尚未确定，能否完成具有不确定性。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日