2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2015-015
上海兰生股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年6月19日
(二)股东大会召开的地点：上海市中江路35号上海跨国采购会展中心3楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及上海市申达律师事务所律师出席了会议，戴柳董事长委托徐尚仁副董事长主持会议，大会审议了会议的所有议案，以现场记名投票方式加网络投票的方式逐项进行了表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他2名公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2014年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2014年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
9、关于选举董事的议案
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10、关于选举独立董事的议案
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11、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案6、7为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
（五）本次股东大会还听取了独立董事周天平代表全体独立董事所作的2014年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市申达律师事务所
律师：蒋雯、王捷
2、律师鉴证结论意见：
上海市申达律师事务所蒋雯律师、王捷律师作现场见证，并出具了《关于上海兰生股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》，认为：公司2014年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会议案的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、上海市申达律师事务所出具的《关于上海兰生股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
上海兰生股份有限公司
2015年6月23日
股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2015-016
上海兰生股份有限公司
关于推选第八届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于2015年6月16日召开全体职工大会，选举张铮、黄剑峰为公司第八届监事会职工监事（张铮、黄剑峰简历附后）。
本次职工大会选举产生的两名职工监事将与2015年6月19日召开的公司2014年度股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自2015年6月19日至2018年6月18日。
特此公告。
上海兰生股份有限公司监事会
2015年6月23日
附：第八届监事会职工监事简历
张铮，男，1980年9月生，大学学历，经济师、资产评估管理师。现任上海兰生股份有限公司投资管理部副经理，公司团委书记、第二党支部书记，第八届监事会职工监事。
黄剑峰，女，1978年1月生，大学学历，国际注册内部审计师、中国注册税务师、企业法律顾问、审计师、会计师、资产评估管理师,曾任上海兰生股份有限公司第七届监事会职工监事，现任公司法律监审部审计主管，第二党支部支部委员，第八届监事会职工监事。
股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2015-017
上海兰生股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年6月19日在上海市中江路35号上海跨国采购中心3楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席会议，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事审议，全票通过如下决议：
1、选举戴柳为上海兰生股份有限公司第八届董事会董事长，选举池洪、徐尚仁为第八届董事会副董事长。
2、选举产生第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
战略委员会委员：戴柳、池洪、徐尚仁、陈辉峰、张兆林。
审计委员会委员：单喆慜、徐尚仁、周天平。
提名委员会委员：周天平、戴柳、张兆林。
薪酬与考核委员会委员：张兆林、池洪、单喆慜。
3、根据董事会专门委员会工作实施细则的规定，戴柳董事长任战略委员会召集人；其他专门委员会经选举并报董事会批准，单喆慜为审计委员会召集人，周天平为提名委员会召集人，张兆林为薪酬与考核委员会召集人。
4、聘任陈小宏为上海兰生股份有限公司副总经理（主持工作），聘任姜静为公司财务总监，聘任杨敏为董事会秘书，聘任张荣健为证券事务代表。（简历附后。）
独立董事对董事会聘任公司高级管理人员发表了意见，认为董事会聘任的高级管理人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任相应职务的职责要求，提名方式、审议及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
5、同意《关于使用暂时闲置资金购买海通证券理财产品的议案》：
为了提高资金使用效率，获得安全、稳定的收益，同意公司在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，利用暂时闲置自有资金进行短期理财，投资海通证券股份有限公司发行的保本固定收益型理财产品“一海通财·理财宝”，资金使用额度为4亿元人民币，期限不超过12个月，为公司股东谋取投资回报。
本次资金使用额度占最近一期经审计净资产9.94%，本议案经董事会批准生效。
公司尚未与海通证券股份有限公司签署购买“一海通财·理财宝”合同，待合同签署后，公司将另行公告。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2015年6月23日
附：公司高级管理人员及证券事务代表简历
陈小宏，男，1969年5月生，大专，工商管理硕士，工程师。曾任上海市轻工业工程设计院设计师，上海市建筑装饰工程有限公司设计所所长、市场部经理、副总经济师，上海兰生股份有限公司投资管理部经理助理，投资管理部经理。现任上海兰生股份有限公司副总经理，兼投资管理部经理。
姜静，女，1965年8月生，大学，高级会计师。曾任中国华源集团有限公司审计部主任助理、财务部总经理助理，华源加拿大实业有限公司财务部总会计师，上海华源国际贸易发展有限公司、上海华源企业发展进出口有限公司财务部总会计师，上海华源企业发展股份有限公司财务部经理。现任上海兰生股份有限公司财务总监，兼任财务金融部经理。
杨敏，男，1960年8月生，大学，经济师。曾任上海社会科学院经济研究所助理研究员，上海兰生股份有限公司总经理办公室主任助理、总经理办公室副主任，证券事务代表。现任董事会秘书，董事会办公室主任。
张荣健，男，1981年12月生，大学。现任上海兰生股份有限公司证券事务代表、总经理办公室副主任、党群工作部副主任。
股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2012-018
上海兰生股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年6月19日在上海市中江路35号上海跨国采购中心3楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经与会监事审议，全票通过如下决议：
选举刘宏杰为上海兰生股份有限公司第八届监事会主席。
特此公告。
上海兰生股份有限公司监事会
2015年6月23日