2014年度股东年会决议公告
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：2015-O36
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中国工商银行股份有限公司
2014年度股东年会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月19日
(二) 股东大会召开的地点：在北京和香港两地通过视频连线方式召开。北京会场为北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司（简称本行）总行。香港会场为香港港湾道1号君悦酒店。
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3,410人，代表股份287,258,079,502股，占公司有表决权股份总数356,406,257,139的80.5985%。
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注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集，姜建清董事长主持会议。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 本行在任董事15人，出席15人；
2、 本行在任监事6人，出席6人；
3、 本行董事会秘书胡浩出席股东大会；本行部分高级管理人员列席股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《中国工商银行股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于《中国工商银行股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于选举钱文挥先生为中国工商银行股份有限公司股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于2014年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于2014年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于2015年度固定资产投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于聘请2015年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于中国工商银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于选举王希全先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于选举柯清辉先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第8项议案为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
钱文挥先生担任本行股东代表监事的任期自本次股东大会审议通过之日起计算。王希全先生担任本行执行董事的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会（简称中国银监会）核准，其执行董事的任期自中国银监会核准之日起计算。柯清辉先生担任本行独立董事新一届的任期自本次股东大会审议通过之日起计算。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：苏峥律师和李元媛律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国工商银行股份有限公司2014年度股东年会决议
2、 北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司2014年度股东年会的法律意见书
中国工商银行股份有限公司
2015年6月19日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2015-037号
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中国工商银行股份有限公司
关于监事长辞任的公告
中国工商银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）监事长赵林先生因年龄原因，于2015年6月19日向本行监事会提交辞呈，辞去本行监事、监事长职务。赵林先生的辞任自2015年6月19日起生效。
赵林先生确认与本行监事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东及债权人。
赵林先生自担任本行监事、监事长职务以来，恪尽职守，勤勉尽职，在本行公司治理、监事会运作和建立健全有效监督机制，加强风险管理、内部控制和企业文化建设，促进健康可持续发展等方面做出了突出贡献。本行监事会对赵林先生在任职期间对本行做出的突出贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国工商银行股份有限公司监事会
二○一五年六月十九日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2015-038号
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中国工商银行股份有限公司
监事会决议公告
中国工商银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）监事会于2015年6月3日以书面形式发出会议通知，于2015年6月19日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行召开临时会议。会议应出席监事7名，亲自出席7名，其中王炽曦监事通过电话方式出席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由监事长主持召开，会议审议并通过了《关于选举中国工商银行股份有限公司监事长的议案》，选举钱文挥先生为中国工商银行股份有限公司监事长。
鉴于赵林先生辞去监事职务没有参加议案审议，监事长候选人在议案审议过程中回避，实际参加表决人数为5人。
议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：钱文挥先生简历
中国工商银行股份有限公司监事会
二○一五年六月十九日
附件：
钱文挥先生简历
钱文挥，男，中国国籍，1962年1月出生。
钱文挥先生1999年11月至2001年10月任中国建设银行上海分行副行长；2001年10月至2003年3月历任中国建设银行资产负债管理委员会办公室主任兼体制改革办公室主任兼上海分行副行长；2003年3月至2004年10月任中国建设银行资产负债管理部总经理兼重组改制办公室主任；2004年10月至2007年8月任交通银行副行长（其中2005年7月至2006年11月兼任交通银行上海分行行长）；2007年8月至2015年2月任交通银行执行董事、副行长；2010年5月至2013年12月兼任交银康联人寿保险有限公司董事长；2010年6月至2015年2月兼任交银施罗德基金管理有限公司董事长。
钱文挥先生1998年毕业于上海财经大学，获工商管理硕士学位。钱文挥先生为高级经济师。