证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-038

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知已于2015年6月14日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2015年6月24日9:00在厦门市集美区杏林杏北路30号3号会议室以现场与通讯的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中吴子文、徐波、陈大勇、何少平、汤韵以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  本次会议由董事长吴子文先生主持，举手与记名方式表决，通过了以下议案并形成决议：

  一、 同意7票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

  董事会认为本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及非公开发行股票申请文件的相关规定，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字 [2015]第211202号”募集资金置换专项审核报告，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金48,931,078.60元。

  《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  董事会

  2015年6月25日

  证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-039

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  关于以募集资金置换预先投入

  募投项目自筹资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日上集团”）于2015年6月24日9:00召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金48,931,078.60元。现将相关事宜公告如下：

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]735号)核准，日上集团由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）21,100,000.00股（每股面值1 元），发行价格为每股25.00元，募集资金总额为人民币527,500,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币17,405,000.00元，实际募集资金净额人民币510,095,000.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了“信会师报字[2015]第211100号”验资报告。

  二、 发行申请文件对募集资金投向的承诺情况

  公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将依次用于以下项目：

  ■

  如果本次非公开发行股票募集资金净额不能满足上述项目所需，不足部分将由公司以自有资金或银行贷款解决。在募集资金到位前，公司将以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

  三、 本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况

  截至 2015年6月9日止，公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为4,893.11万元，具体情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）项目情况

  截至2015年6月9日止，新长诚（漳州）重工有限公司投入绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）资金48,931,078.60元，其中土地投资0.00元，相关配套投资48,931,078.60元。

  公司本次对募集资金投资项目中预先投入的48,931,078.60元自筹资金进行置换，置换募集资金总额48,931,078.60 元，本次募集资金置换与发行申请文件的相关内容描述一致。《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》经过公司第二届董事会第二十次会议及第十届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表相关独立意见、会计师出具鉴证报告、保荐机构也发表了意见。

  四、 募集资金置换预先投入自筹资金相关实施程序

  1、发行申请文件对募集资金预先投入置换的规定

  公司在2014年10月15日披露的《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票预案》中明确载明：若公司在本次发行在募集资金到位前，公司将以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。”因此，本次实施募集资金置换预先投入自筹资金符合发行申请文件的内容。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告， 公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金48,931,078.60元，由各实施主体根据项目已投入金额在募集资金到账后6个月之内进行置换。

  2、独立董事的意见

  公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金48,931,078.60 元，审议程序合法合规，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金48,931,078.60元。

  3、监事会的意见

  我们认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合募集资金使用计划，募集资金置换金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2015] 第211202号” 募集资金置换专项审核报告。募集资金置换审议程序符合相关规定，不存在侵害全体股东的利益，特别是中小股东的情形。监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金48,931,078.60元。

  4、保荐机构意见

  日上集团以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情形。本保荐机构同意日上集团本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

  五、备查文件

  1、厦门日上车轮集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

  2、厦门日上车轮集团股份有限公司独立董事对募集资金使用事项发表的独立意见；

  3、厦门日上车轮集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议；

  4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2015] 第211202号”募集资金置换专项审核报告

  5、国金证券股份有限公司关于厦门日上车轮集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见。

  特此公告！

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  董事会

  2015年6月25日

  证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-040

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知已于2015年6月14日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2015年6月24日10:30在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场与通讯的方式召开。公司应参加监事3人，实际参加3人，其中张文清、陈明理以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  本次会议由监事会主席张文清先生主持，以举手与记名方式表决，通过了以下议案并形成决议：

  一、 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

  监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合募集资金使用计划，募集资金置换金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2015] 第211202号” 募集资金置换专项审核报告。募集资金置换审议程序符合相关规定，不存在侵害全体股东的利益，特别是中小股东的情形。监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金48,931,078.60元。

  详细内容请参见刊登于2015年6月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门日上车轮集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

  特此公告！

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  监事会

  2015年6月25日