证券代码：６００６８７ 股票简称：刚泰控股 公告编号：２０１５－０６４

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

  第八届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于 ２０１５ 年 ６ 月 ２５日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 ７ 人，实际参与表决董事 ７ 人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与安特卫普钻石中心ＡＷＤＣ（以下简称“ＡＷＤＣ”）签署杰出项目框架协议的议案》。

  董事会同意公司与ＡＷＤＣ就增加安特卫普钻石市场的信贷流动资金，签署杰出项目框架协议。公司与ＡＷＤＣ计划在钻石贸易及融资领域形成战略合作伙伴关系，双方与其他潜在投资者拟共同出资，依照比利时法律法规，设立一个比利时新公司，作为非银行流动资金供给方，为钻石行业内公司提供流动资金。新公司可在三到五年内申请比利时信贷机构营业执照。新公司成立时，注册资本为１亿欧元。公司拟现金出资３０００万欧元，享有新公司３０％股权。

  表决结果：７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  特此公告。

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  ２０１５年６月２５日