第七届董事会第五十五次会议决议公告
证券代码： 600069 简称：银鸽投资 编号：临2015—045
河南银鸽实业投资股份有限公司
第七届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。
（二）公司于2015年6月19日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。
（三）本次董事会会议于2015年6月25日上午9:00以现场方式在河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应参会董事8名，实际参会董事8名。
（五）本次董事会会议由董事长召集召开。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于第七届董事会任期已满，依据《公司章程》的规定，现提名下届董事会成员。
公司第八届董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，任期三年。
经公司董事会、各股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会事前审核通过，提名贾粮钢、王卫华、朱圣民、张山峰、毋龙先、孟灵魁为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
1、提名贾粮钢先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名王卫华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名朱圣民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、提名张山峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、提名毋龙先先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、提名孟灵魁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，现任董事仍按照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。
二、审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于第七届董事会任期已满，依据《公司章程》的规定，现提名下届董事会成员。
公司第八届董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，任期三年。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，董事会提名赵海龙、陶雄华、刘汴生、金焕民为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
1、提名赵海龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名陶雄华先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名刘汴生先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、提名金焕民先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。
三、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2015年7月16日（星期四）上午10:30在河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室召开2015年第二次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十五日
附件：第八届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历
1、贾粮钢先生，汉族，生于1960年，中共党员，毕业于郑州工学院无机化工专业，本科学历。历任安阳化肥厂技术处副处长、安阳化学工业集团有限责任公司生产处副处长、处长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委副书记，河南省煤气（集团）有限公司副总经理、河南能源化工集团有限公司化工事业部副总经理，现任漯河银鸽实业集团有限公司董事长、总经理，本公司董事长。
2、王卫华先生，汉族，生于1966年，中共党员，政工师，研究生学历。历任永煤龙宇煤化工综合部长、工会主席、河南煤化集团煤气化公司义马气化厂党委书记、纪委书记，现任漯河银鸽实业集团有限公司党委书记，本公司副董事长、党委书记、纪委书记。
3、朱圣民先生，汉族，生于1961年，中共党员，毕业于南京经济学院经济管理专业，大专学历，会计师。历任永煤财务处生产财务科长、永煤审计处科长，龙门煤业财务负责人，天龙公司财务总监，永银化工财务总监，龙王庄煤业财务副总监。现任公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司总会计师、本公司董事。
4、张山峰先生，汉族，生于1965年，中共党员，河南郾城县人。1985年10月参加工作，郑州工学院工民建专业毕业。历任漯河市建筑施工管理处主任助理，漯河市自来水公司副总经理、副书记、经理兼书记，漯河市建委施工管理处书记兼主任，漯河市建委施工管理科科长，漯河市城市建设投资中心副主任。现任漯河市发展投资有限责任公司党组副书记、本公司董事。
5、毋龙先先生，汉族，生于1965年，中共党员，本科学历，高级工程师。毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业，历任本公司车间副主任、主任，生产部副经理、经理，企业管理部经理，舞阳银鸽纸产有限责任公司总经理，河南无道理生物技术股份有限公司董事长，漯河银鸽实业集团有限公司总经理助理，舞阳银鸽纸产有限责任公司董事长。现任本公司党委副书记。
6、孟灵魁先生，汉族，生于1979年，中共党员，大专学历。历任洛阳永龙电力有限公司人力资源部长、洛阳永卓钨钼材料有限公司党总支书记、河南省长青矿业有限公司总经理、漯河银鸽实业集团有限公司组织部长、河南银鸽实业投资股份有限公司总经理助理，现任本公司副总经理，兼任河南银鸽工贸有限公司执行董事，四川银鸽竹浆纸业有限公司董事长。
独立董事候选人简历
1、赵海龙先生，汉族，生于1964年，中共党员，华中科技大学工商管理博士，正高级会计师。1984年7月至1999年5月历任平顶山矿务局六矿财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师；1999年5月至2008年3月历任平煤集团内部银行行长、内部结算中心主任、财务处处长、集团副总会计师；2008年4月至2009年2月任平煤集团总会计师；2009年2月至今任中国平煤神马集团总会计师；2009年9月选为中国平煤神马集团董事。现任中国平煤神马能源化工集团有限责任公司总会计师、董事、本公司独立董事。
2、陶雄华先生，汉族，生于1963年，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师。1988年7月至今，任职于中南财经政法大学。现任湖北省高校人文社科重点研究基地中南财经政法大学湖北金融研究中心副主任，金融学专业硕士导师组副组长，本公司独立董事。
3、刘汴生先生，汉族，生于1953年，中共党员，研究生学历。毕业于中南财经政法大学工业经济专业，历任河南财经政法大学工商管理学院院长，河南财经政法大学MBA学院院长，河南省企业管理与教育学会理事、河南营销协会专家委员，硕士生导师，现任本公司独立董事。
4、金焕民先生，汉族，生于1963年，中共党员，副教授，中国著名营销实战专家，武汉大学经济学硕士。2005年至今，任职郑州轻工业学院经济与管理学院。历任职国企、深圳市麦肯特企业顾问公司首席营销管理顾问、《销售与市场》杂志社高级研究员。现任郑州轻工业学院营销研究与训练中心主任、本公司独立董事。
证券代码： 600069 简称： 银鸽投资 编号：临2015-046
河南银鸽实业投资股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
（二）公司于2015年6月19日以传真、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知。
（三）本次监事会会议于2015年6月25日上午11:20在公司七楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名
（五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第七届监事会任期已届满。依据《公司章程》的规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，任期三年。
经公司第七届监事会、各股东单位推荐，提名张歌先生、程翔东先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；同时经公司工会委员会全体委员会议选举产生的职工代表监事陈应楼女士直接进入公司第八届监事会。（简历见附件）
1、提名张歌先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名程翔东先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，现任监事仍按照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行监事职务。
本议案尚需公司2015年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
二〇一五年六月二十五日
附件：简历
监事会非职工代表监事候选人简历
1、张歌先生，汉族，1968年11月生，中共党员，研究生毕业，历任漯河市第一造纸厂办事员、科员、人事负责人，团委副书记、书记，银鸽公司办公室副主任、主任，银鸽公司行政人事副总、党委委员、工会主席、监事会主席，银鸽投资党委委员、监事会主席，银鸽地产公司、物业公司董事长，四川银鸽董事长，漯河市法学会常务理事，漯河市消费者协会副会长，中国工会十五大代表。现任本公司监事会主席。
2、程翔东先生，汉族，1973年生，河南开封人，1998年6月加入中国共产党，1995年6月参加工作，硕士学位，政工师。历任商丘市物资局党委办公室副主任、商丘市物资流通中心办公室副主任、永煤商丘龙宇化工总经理助理兼销售部长、永煤商丘龙宇化工副总经理。现任河南能源化工集团有限公司纪委案件检查室主任。
监事会职工代表监事简历
陈应楼女士，汉族，生于1967年，中共党员，硕士研究生，毕业于河南大学工商管理专业，高级人力资源师，政工师，历任漯河市第二造纸厂团委副书记、团委书记、党办主任、党委委员；银鸽投资党办主任、培训交流部经理、人力资源部经理、企管部经理；现任银鸽实业宣传部部长、党委委员；银鸽投资工会主席、党委委员、党办主任，漯河市工会常委，本公司监事。
证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：2015-047
河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开
2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年7月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年7月16日 10点 30分
召开地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月16日
至2015年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2015年6月25日召开的第七届董事会第五十五次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过，会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；
（2）个人股东须持有股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准；
2、 登记时间：2015年7月14日 8：00至11：30，14：30至17：00。
3、登记地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦703室。
六、其他事项
1、会务联系人：张石铭 姚华
电话：0395-5615539
传真：0395-5615583
电子邮箱：zhangshiming2121@163.com
2、注意事项：与会股东交通及食宿费用自理
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2015年6月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
公司董事会第七届第五十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南银鸽实业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月16日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码： 600069 简称：银鸽投资 编号：临2015—048
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司工会委员会于2015年6月19日召开全体工会委员会议，选举陈应楼女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。
陈应楼女士将与公司2015年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第八届监事会，任期三年。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
二〇一五年六月二十五日
附：职工代表监事简历
陈应楼女士，汉族，生于1967年，中共党员，硕士研究生，毕业于河南大学工商管理专业，高级人力资源师，政工师，历任漯河市第二造纸厂团委副书记、团委书记、党办主任、党委委员；银鸽投资党办主任、培训交流部经理、人力资源部经理、企管部经理；现任银鸽实业宣传部部长、党委委员；银鸽投资工会主席、党委委员、党办主任，漯河市工会常委，本公司监事。