第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2015-023
国睿科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知在会议召开10日前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事，会议材料在5日前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。
3、本次会议于2015年6月25日在南京市江宁经济开发区将军大道39号公司会议室召开，采用现场表决方式表决。
4、本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事8人，王德江董事因公务原因未出席会议，书面委托蒋微波董事代为表决。
5、本次会议由周万幸董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》。
关联董事周万幸、王德江、杨志军、蒋微波、陈洪元回避该议案的表决。
（1）发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行A股股票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（2）本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（3）定价基准日
本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第二次会议决议公告日。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（4）发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的发行价格为56.55元/股，不低于定价基准日（公司第七届董事会第二次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次非公开发行前公司如有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股、配股等除权、除息事项，将对上述发行价格进行相应调整，调整公式为：
派发现金股利：P1= P0－D；
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
派发现金同时送红股或转增股本：P1= (P0－D)/(1+N)，
其中： P1为调整后的发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数。
如上述公式的计算结果的小数位数多于两位，则采用向上进位的方式精确到小数点后第二位（即人民币分）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（5）发行数量
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过50,000万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。按本次非公开发行股票的发行价格56.55元/股计算，本次发行的股票数量不超过8,841,730股（含本数）。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将进行调整，发行股票数量将作相应调整。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（6）发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象及各发行对象的认购金额、认购数量和认购比例如下表所示：
■
注：认购数量按认购金额除以发行价格计算，并舍弃小数部分。若发行价格发生变化，则按前述原则重新确定各发行对象的认购数量及本次发行的股份总数。
若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购金额和数量届时将相应等比例调减。
所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行的股票，且均为现金认购。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（7）限售期
本次非公开发行股票自本次发行结束之日起36个月不得转让，之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（8）上市地点
本次发行的股票在限售期满后，在上交所上市交易。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（9）本次非公开发行募集资金投向
本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过50,000万元人民币，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（10）本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，由公司新老股东共同享有公司本次发行前滚存的未分配利润。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（11）本次发行决议的有效期
本次非公开发行决议有效期为自公司股东大会作出批准本次非公开发行的相关决议之日起12个月。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
公司本次非公开发行股票的方案须提交公司股东大会逐项表决，并最终以中国证监会核准的方案为准。
该议案将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
3、审议通过《关于〈国睿科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案〉的议案》。
关联董事周万幸、王德江、杨志军、蒋微波、陈洪元回避本议案的表决。
该议案的表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
《国睿科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》（公告编号：2015-024）的具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《关于公司与中电科投资控股有限公司签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》。
关联董事周万幸、王德江、杨志军、蒋微波、陈洪元回避该议案的表决。
该议案的表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
5、审议通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司、南方工业资产管理有限责任公司、中国银河投资管理有限公司、中华联合财产保险股份有限公司分别签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于〈国睿科技股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》。
关联董事周万幸、王德江、杨志军、蒋微波、陈洪元回避该议案的表决。
该议案的表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事在该关联交易事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。
本议案将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
本议案的具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《国睿科技股份有限公司关联交易公告》（编号：2015-025）。
8、审议通过《关于提请股东大会审议同意中电科投资控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
关联董事周万幸、王德江、杨志军、蒋微波、陈洪元回避该议案的表决。
该议案的表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事在该关联交易事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。
本议案将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
9、审议通过《关于<国睿科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于募集资金专用账户的议案》。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于〈国睿科技股份有限公司股东分红回报规划（2015年-2017年）〉的议案》。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
该议案将提交公司股东大会审议。
《国睿科技股份有限公司股东分红回报规划（2015年-2017年）》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13、审议通过《关于暂缓发出召开股东大会通知的议案》。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2015年6月25日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2015-025
国睿科技股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
● 交易内容：国睿科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015 年6 月25日召开第七届董事会第二次会议（以下简称“董事会会议”），审议通过了公司2015年度非公开发行股票预案，公司拟以非公开发行方式发行不超过884.1730万股人民币普通股股票。其中中电科投资控股有限公司（以下简称“中电科投资”）认购884,173股，占本次非公开发行股票的10%；航天科技财务有限责任公司认购884,173股，占本次非公开发行股票的10%；南方工业资产管理有限责任公司认购2,652,519股，占本次非公开发行股票的30%；中国银河投资管理有限公司认购1,768,346股，占本次非公开发行股票的20%；中华联合财产保险股份有限公司认购2,652,519股，占本次非公开发行股票的30%；各认购对象全部以现金方式认购。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将进行调整，发行股票数量将作相应调整。
● 关联人回避事宜： 中电科投资作为本公司实际控制人中国电子科技集团公司（以下简称“中国电科”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，中电科投资为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次交易已经本公司第七届董事会第二次会议审议通过，关联董事已对该项议案的表决进行了回避。本次交易尚待公司股东大会批准，关联股东将回避表决。
一、关联交易概述
根据本公司第七届董事会第二次会议通过的有关决议，本公司拟以非公开发行方式，发行不超过884.1730万股人民币普通股股票（简称“本次发行”），其中中电科投资认购884,173股，占本次非公开发行股票的10%。 2015年6月25日，中电科投资与本公司签订附条件生效的《股份认购协议》。
中电科投资作为本公司实际控制人中国电科的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，中电科投资为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次交易已经本公司第七届董事会第二次会议审议通过，关联董事已对该项议案的表决进行了回避。公司全体独立董事同意该项议案并出具了独立意见。本次交易尚待本公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。关联股东将在股东大会上就本次交易的议案回避表决。
二、关联方介绍
（一）基本情况
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（二）股权结构与控制关系
中电科投资为法人独资有限责任公司，控股股东及实际控制人为中国电科。
中电科投资股权结构图如下：
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（三）主营业务概况
中电科投资于2014年4月18日成立，主要业务如下：围绕中国电科主业相关领域进行投资，开展产业整合、产业孵化、资产管理和处置业务，与中国电科各业务板块良性互动，促进中国电科主业的快速发展；发起设立并管理股权投资基金，以多种方式筹集并管理产业投资所需资金，成为中国电科重要的融资平台之一；寻求机会逐步介入银行、融资租赁、证券、信托、保险等金融业务，与中国电科的实业资产对接，实现全方位的产融结合。
（四）最近一年的简要财务数据
中电科投资2014年度的简要财务数据如下：
单位：万元
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以上财务数据已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、关联交易协议的主要内容
中电科投资拟以现金方式认购本次发行的股票，本公司与中电科投资于2015 年6月25日签署了附条件生效的《股份认购协议》，其主要内容摘要如下：
（一）认购金额及认购数量
中电科投资同意以自有资金人民币5,000.00万元现金认购（以下简称“拟认购金额”）公司向其非公开发行的股票884,173股，每股面值1元人民币。本次非公开发行完成前公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则中电科投资股份认购数量将相应进行调整。
若本次非公开发行的股数总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则认购金额届认购金额届时将相应等比例调减。
（二）认购方式、认购价格及限售期
2.1 认购方式：中电科投资以人民币认购公司向其非公开发行的股票。
2.2 认购价格：双方同意根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定作为本次非公开发行股票的定价依据。本次发行股票价格确定为定价基准日（即关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格为56.55元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
2.3 限售期：中电科投资在本次非公开发行中认购的公司股份，自该股份上市之日起36个月内不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由公司回购。如果中国证监会或上海证券交易所另有规定的，从其规定。
（三）支付方式
3.1 在本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会正式核准后，中电科投资应按公司与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期，一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行所专门开立的账户。
3.2 本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。
（四）协议成立及生效
协议经公司签字盖章、中电科投资签字盖章后成立，并在满足下列全部条件后生效：
4.1 公司董事会、股东大会审议通过本次交易；
4.2 相关国资主管部门批准本次交易；
4.3 中国证监会核准本次交易。
如上述条件未获满足，则协议自动终止。
（五）违约责任
本协议任何一方如存在虚假不实陈述，或违反其声明、承诺、保证，或不履行其在本协议项下的任何责任与义务的，即构成违约。违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施和/或向守约方支付全面和足额的赔偿金；违反本协议约定解除、终止本协议履行的，违约方应于上述事实发生后一个月内向对方支付拟认购金额的5%作为违约金。
四、关联交易的定价政策
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会二次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），本次发行价格为56.55元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
本次非公开发行股票募集资金总额为人民币5亿元，扣除发行费用后计划全部用于补充流动资金，为公司生产经营提供充足的营运资金，有利于公司发展主业。中电科投资作为公司实际控制人中国电科的全资子公司，其认购本次非公开发行股票，表明其对公司未来前景充满信心，本次认购行为符合相关法律法规的规定和要求，不会损害本公司及中小股东的利益。
六、独立董事的意见
本公司的独立董事一致认为：
1、本次发行募集资金拟用于全部用于补充流动资金。本次发行完成后，公司自有资金增加，进一步加强公司资金实力，增强公司持续盈利能力，促进公司的稳定发展。中电科投资认购本次非公开发行股票，表明其对公司未来前景充满信心，有利于公司长期战略决策的延续和实施。
2、本次非公开发行股票的定价方式依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定确定。中电科投资作为公司实际控制人中国电科的全资子公司，其认购行为符合上述相关规定，价格客观、公允，不存在损害社会公众股东权益的情形。
3、本次非公开发行股票涉及的关联交易公开、公平、 合理，符合公司根本利益，不损害公司及中小股东利益，交易程序合法有效。关联董事回避了相关议案的表决，符合相关法律、法规和公司章程规定。
七、备查文件目录
1、《国睿科技股份有限公司与中电科投资控股有限公司签订附条件生效的〈股份认购协议〉》；
2、《国睿科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》；
3、《国睿科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》；
4、第七届董事会第二次会议决议；
5、独立董事意见。
国睿科技股份有限公司董事会
2015年6月25日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2015-026
国睿科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）因筹划非公开发行股票事宜，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2015 年 5 月 20 日起停牌，并于2015年5月21日发布了《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-015），于 2015 年 5 月 27 日发布了《公司重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-017），于2015年 6月3日发布了《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-019），于2015年6月9日发布了《国睿科技股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌的公告》（公告编号：2015-020）。
鉴于参与公司本次非公开发行认购的部分国有性质投资方已取得了上级主管部门的同意，并与公司签订了附条件生效的《股份认购协议》；2015年6月25日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了本次非公开发行股票方案等相关议案（具体内容详见2015年6月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告），公司本次非公开发行股票事项已经确定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2015年6月26日开市起复牌。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2015年6月25日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2015-027
国睿科技股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司第七届监事会第二次会议于2015年6月25日在公司会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过出席会议的监事审议和表决，形成了如下决议：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
该议案的表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会审议。
2、关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案。
（1）发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行A股股票。
（2）本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（3）定价基准日
本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第二次会议决议公告日。
（4）发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的发行价格为56.55元/股，不低于定价基准日（公司第七届董事会第二次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次非公开发行前公司如有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股、配股等除权、除息事项，将对上述发行价格进行相应调整，调整公式为：
派发现金股利：P1= P0－D；
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
派发现金同时送红股或转增股本：P1= (P0－D)/(1+N)，
其中： P1为调整后的发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数。
如上述公式的计算结果的小数位数多于两位，则采用向上进位的方式精确到小数点后第二位（即人民币分）。
（5）发行数量
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过50,000万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。按本次非公开发行股票的发行价格56.55元/股计算，本次发行的股票数量不超过8,841,730股（含本数）。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将进行调整，发行股票数量将作相应调整。
（6）发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象及各发行对象的认购金额、认购数量和认购比例如下表所示：
■
注：认购数量按认购金额除以发行价格计算，并舍弃小数部分。若发行价格发生变化，则按前述原则重新确定各发行对象的认购数量及本次发行的股份总数。
若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购金额和数量届时将相应等比例调减。
所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行的股票，且均为现金认购。
（7）限售期
本次非公开发行股票自本次发行结束之日起36个月不得转让，之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
（8）上市地点
本次发行的股票在限售期满后，在上交所上市交易。
（9）本次非公开发行募集资金投向
本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过50,000万元人民币，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
（10）本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，由公司新老股东共同享有公司本次发行前滚存的未分配利润。
（11）本次发行决议的有效期
本次非公开发行决议有效期为自公司股东大会作出批准本次非公开发行的相关决议之日起12个月。
公司本次非公开发行股票的方案须提交公司股东大会逐项表决，并最终以中国证监会核准的方案为准。
因公司本次发行股票构成关联交易，廖荣超、徐慧、田伟作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。
3、关于《国睿科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》的议案。
公司拟向中电科投资控股有限公司、航天科技财务有限责任公司、南方工业资产管理有限责任公司、中国银河投资管理有限公司、中华联合财产保险股份有限公司非公开发行股票。根据中国证券监督管理委员会《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，公司编制了《国睿科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》。
因公司本次发行股票构成关联交易，廖荣超、徐慧、田伟作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。
4、关于公司与中电科投资控股有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案。
因公司本次发行股票构成关联交易，廖荣超、徐慧、田伟作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司、南方工业资产管理有限责任公司、中国银河投资管理有限公司、中华联合财产保险股份有限公司分别签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》。
该议案的表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于〈国睿科技股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》。
该议案的表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会审议。
7、关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案。
因公司本次发行股票构成关联交易，廖荣超、徐慧、田伟作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此本议案提交公司股东大会审议。
8、关于提请股东大会审议同意中电科投资控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
因公司本次发行股票构成关联交易，廖荣超、徐慧、田伟作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此本议案提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于<国睿科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》。
该议案的表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于募集资金专用账户的议案》。
该议案的表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
该议案的表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于〈国睿科技股份有限公司股东分红回报规划（2015年-2017年）〉的议案》。
该议案的表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
2015年6月25日