2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2015-008
上海九百股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海影城多功能厅（上海市新华路160号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长龚祥荣先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人独立董事蔡鸿生先生、杨蓉女士因事缺席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《上海九百股份有限公司2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《上海九百股份有限公司2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《上海九百股份有限公司2014年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《上海九百股份有限公司2014年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《上海九百股份有限公司2014年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于支付公司2014年度审计费及续聘2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于选举谢荣兴先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于选举苏勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于调整董事长、总经理年薪报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：虞咏霖、杨红良
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序等事项，均符合国家有关法律法规和《上海九百股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海九百股份有限公司董事会
2015年6月26日
证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2015-009
上海九百股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2015年6月25日在上海影城（上海市新华路160号）五楼小会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长龚祥荣先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以举手表决方式一致通过了《关于调整公司第七届董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员的议案》的决议。
因公司第七届董事会独立董事人选的调整，公司董事会对下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员作出如下调整：
㈠ 第七届董事会战略委员会
由董事长龚祥荣先生、独立董事谢荣兴先生、董事徐群飞先生共3人组成战略委员会，并由董事长龚祥荣先生担任主任委员。
㈡第七届董事会审计委员会
由独立董事谢荣兴先生、独立董事苏勇先生、董事尹传定先生共3人组成审计委员会，并由独立董事谢荣兴先生担任主任委员。
㈢第七届董事会提名委员会
由独立董事苏勇先生、独立董事卓越先生、董事许骍先生共3人组成提名委员会，并由独立董事苏勇先生担任主任委员。
㈣第七届董事会薪酬与考核委员会
由独立董事卓越先生、独立董事谢荣兴先生、董事戴天先生共3人组成薪酬与考核委员会，并由独立董事卓越先生担任主任委员。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
二○一五年六月二十六日