证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-033

  浙江健盛集团股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年6月25日下午13:30在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2015年6月19日以电话、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  (一) 审议并通过了《关于加大在越南投资的公告》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  为充分利用越南工厂在税收、劳动力及客户进口关税等各方面的优势，进一步增强公司产品在国际市场上的竞争力，满足客户需求，并在总结创建健盛袜业（越南）有限公司成功经验的基础上，公司拟对子公司香港泰和裕国际有限公司增资7500万美元，并由泰和裕国际有限公司在越南海阳省投资设立全资子公司，生产、销售袜子及上游原材料，投资总额为7500万美元。公司已在近日与越南海阳省政府和新加坡越南海阳VSIP开发区于本公司会议室签订了投资备忘录。

  本次投资需取得商务主管部门及越南当地投资主管部门审批核准后，方可实施。本项目筹建等相关事项授权公司经营层办理。

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江健盛集团股份有限公司关于加大在越南投资》的公告，公告编号（2015-035）。

  本议案尚需经公司股东大会审议。

  特此公告。

  浙江健盛集团股份有限公司董事会

  2015年6月25日

  证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-034

  浙江健盛集团股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会议召开情况

  浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月19日，以电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第六次会议的通知。会议于2015年6月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由监事会主席周水英女士主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  二、 监事会会议审议情况

  （一） 审议《关于加大在越南投资的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  为充分利用越南工厂在税收、劳动力及客户进口关税等各方面的优势，进一步增强公司产品在国际市场上的竞争力，满足客户需求，并在总结创建健盛袜业（越南）有限公司成功经验的基础上，公司拟对子公司香港泰和裕国际有限公司增资7500万美元，并由泰和裕国际有限公司在越南海阳省投资设立全资子公司，生产、销售袜子及上游原材料，投资总额为7500万美元。公司已在近日与越南海阳省政府和新加坡越南海阳VSIP开发区于本公司会议室签订了投资备忘录。

  本次投资需取得商务主管部门及越南当地投资主管部门审批核准后，方可实施。本项目筹建等相关事项授权公司经营层办理。

  特此公告。

  浙江健盛集团股份有限公司监事会

  2015年6月25日

  证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-035

  浙江健盛集团股份有限公司

  关于加大在越南投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：健盛（海阳）有限公司(公司名称以越南当地机关核定为准。

  ●投资金额：投资总额7500万美元

  ●本次对外投资已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

  ●特别风险提示：本次投资需取得商务主管部门及越南当地投资主管部门审批核准后，方可实施。

  一、对外投资概述

  公司第三届董事会第八次会议于2015年6月25日审议通过了《关于加大对越南投资的议案》。

  为充分利用越南工厂在税收、劳动力及客户进口关税等各方面的优势，进一步增强公司产品在国际市场上的竞争力，满足客户需求，并在总结创建健盛袜业（越南）有限公司成功经验的基础上，公司拟对子公司香港泰和裕国际有限公司增资7500万美元，并由泰和裕国际有限公司在越南海阳省投资设立全资子公司，生产、销售袜子及上游原材料，投资总额为7500万美元。公司已在近日与越南海阳省政府和新加坡越南海阳VSIP开发区于本公司会议室签订了投资备忘录。

  本次投资行为不存在关联交易和不构成重大资产重组。本次对外投资尚需提交股东大会审议通过。

  本次投资需取得商务主管部门及越南当地投资主管部门审批核准后，方可实施。本项目筹建等相关事项授权公司经营层办理。

  二、投资标的基本情况

  公司名称：健盛（海阳）有限公司（公司名称以越南当地审核机构核定为准）

  注册资本及出资方式：注册资本有待确定，由公司自筹资金解决

  注册地：越南海阳省新加坡VSIP开发区

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：张茂义

  主营业务: 生产、销售棉袜及上游主要原材料。

  主要投资人的出资比例：浙江健盛集团股份有限公司100%出资设立

  本项目投产后预计年实现营业收入46698万元，利润9190万元。

  三、本次对外投资对公司的影响

  在越南投资建厂，不仅可以利用当地低廉的劳动力资源及国外市场便宜的棉花，更主要的可以享受很多低税收政策，袜子行业越南主要税收如下：

  1、 增值税： 按10%征收。

  2、 所得税：新加坡越南VSIP工业区与越南政府签订协议，VSIP工业区内企业所得税按10%征收，产品出口企业从获得年度开始，前4年全免，后9年减半，按5%征收。

  3、 进口国关税：

  日本：从中国进口，征收7%关税，从越南进口，免征关税。

  澳大利亚：从中国进口，征收5%关税，从越南进口，免征关税

  美国：目前从中国、越南进口关税都为14%，若越南加入TPP组织（即跨太平洋战略经济伙伴关系协定）后，从越南进口将免征关税。

  正因为上述有利因素，健盛袜业（越南）有限公司自建设以来，深受全球大客户青睐，特别受美国市场客户瞩目，该工厂产能已远远不能满足客户需求。

  本次对外投资不仅有助于提高公司在国际市场的竞争力，扩大外销规模，更有利于提高公司的盈利水平，将对企业利润的提升产生积极的作用。

  四、备查文件目录

  浙江健盛集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  浙江健盛集团股份有限公司董事会

  2015年6月25日