证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2015-014
上海开创国际海洋资源股份有限公司第七届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议于2015年6月24日下午在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长汤期庆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》
具体内容详见同日发布的《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2015年7月17日下午2时在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容详见同日发布的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
董事会
2015年6月27日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2015-015
上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票
进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年6月5日发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-011），公司股票自2015年6月5日起停牌。2015年6月12日，公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2015-012），公司股票自2015年6月12日起继续停牌。2015年6月19日，公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：临2015-013），公司股票自2015年6月19日起继续停牌。
鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，根据上海证券交易所发布《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停牌及相关事项的通知》（以下简称“《通知》”）的相关规定，经公司第七届董事会第七次（临时）会议审议通过，董事会同意继续申请停牌。经公司申请，公司股票自2015年6月29日起继续停牌。
一、董事会审议情况
2015年6月24日，公司第七届董事会第七次（临时）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》。董事会同意公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌，即公司股票自2015年6月29日至2015年7月17日继续停牌。
二、非公开发行股票事项的筹划进展情况
本次非公开发行股票部分募集资金拟用于向公司控股股东上海远洋渔业有限公司（以下简称“远洋渔业）收购资产（以下简称“标的资产”）。目前标的资产的范围、购买价格尚未最终确定，与募集资金有关的尽职调查和可行性分析正在进行中，与战略投资者合作的具体事宜也正在协商过程中。
三、已确定的内容及尚无法确定的内容
经前期论证，本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象发行股票。本次非公开发行股票部分募集资金拟向公司控股股东远洋渔业收购标的资产。本次非公开发行股票拟引入战略投资者。
由于标的资产收购协议尚未最终确定，标的资产审计 、评估、尽职调查工作尚未完成且工作量较大，拟与战略投资者签订的股份认购协议尚未完成，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案。
四、尽快消除继续停牌情形的方案
1、要求相关各方尽快完成标的资产审计、评估、尽职调查工作，并确定最终方案。
2、协调各方加快推进拟收购标的资产相关的协商工作，尽快达成相关协议。
3、抓紧落实与战略投资者的合作方案，尽快与战略投资者达成与股份认购相关的协议。
五、申请继续停牌的天数
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《通知》规定，经公司申请，公司股票自2015年6月29日至7月17日继续停牌。
六、提请股东大会审议第三次延期复牌提案
公司第七届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》及《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。鉴于对标的资产尽职调查、审计、评估的工作量较大，所需时间较长，相关工作存在不确定性，董事会提请2015年第一次临时股东大会审议《关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》，若公司2015年第一次临时股东大会审议通过该议案，公司股票将最晚于2015年9月30日复牌。如果公司在2015年9月30日前完成收购资产审计评估工作且形成非公开发行预案，公司将提前申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法的规定，履行信息披露义务，并于公司股票继续停牌之日起5个交易日内（含停牌当日）公告相关进展情况。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2015年6月27日
证券代码：600097证券简称：开创国际公告编号：临2015-016
上海开创国际海洋资源股份有限公司关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年7月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年7月17日14点00分
召开地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月17日
至2015年7月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第七届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》，详见2015年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《第七届董事会第七次（临时）会议决议公告》。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：提案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：提案1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。
(二)自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。
(三)拟出席会议的股东请于2015年7月15日9:00-15:00（周三上午 9:00－11：00，下午1:30－4:00）到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
六、其他事项
(一)本次现场会议会期预计为半天，与会股东住宿、膳食及交通费用自理。
(二)本公司联系人：汪涛 陈晓静
联系电话：021-65690310传真号码：021-65673892
地址：上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼
邮编：200082
(三)会议登记处联系人：欧阳雪
联系电话：021-52383315传真号码：021-52383305
地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司
邮编：200050
会议登记处交通方式：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出,公交01、20、44、62、825路至江苏路站下。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2015年6月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海开创国际海洋资源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月17日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。