第五届董事会第二十四次会议
决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2015-020
北京动力源科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2015年6月19日通过电子邮件和电话的方式发出，会议于2015年6月26日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事8名，实际表决董事8名。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议（如无说明，均以8票同意，0票反对，0票弃权通过）：
（一）、审议通过了《关于公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司融资租赁业务提供担保的议案》
公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向北京国资融资租赁股份有限公司申请融资租赁授信2,000万元人民币整提供连带责任担保，担保期限四年。
（二）、审议通过了《关于公司与北京国资融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
公司因经营发展需要，拟与北京国资融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度不超过10,000万元人民币，融资期限不超过四年。
（三）、审议通过了《关于公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司综合授信提供担保的议案》
公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请综合授信2,000万元人民币提供连带责任担保，担保期限一年。
（四）、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请授信的议案》
公司因经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请授信，授信额度不超过20,000万元人民币，授信期限一年。
（五）、审议通过了《关于公司向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款的议案》
公司因经营发展需要，拟向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款，贷款额度不超过20,000万元人民币，贷款期限两年。由公司股东何振亚先生以在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的2,800万股票股权进行质押担保。
（六）、审议通过了《关于公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司应收账款质押贷款提供担保的议案》
公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司宣城市分行申请应收账款质押贷款1,500万元人民币提供连带责任担保，担保期限一年。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2015年6月26日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2015-021
北京动力源科技股份有限公司
关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽动力源科技有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币2,000万元。截至公告日，不包含本次担保在内，公司为其担保累计金额为人民币6,500万元。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：0万元
一、担保情况概述：
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司安徽动力源科技有限公司向北京国资融资租赁股份有限公司申请融资租赁授信人民币2,000万元整提供连带责任担保,担保期限四年。
二、担保对方基本情况
1、被担保人名称：安徽动力源科技有限公司
成立时间：2010年1月15日
注册地点： 安徽省宣城市郎溪县经济开发区
营业执照号：342522000014767
法定代表人： 吴琼
注册资本：壹亿圆整
经营范围：一般经营项目:生产电力电子产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；计算机软硬件生产；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备；节能技术咨询、开发、推广服务；工程设计；专业承包；货物进出口业务。
2、安徽动力源科技有限公司截至2014年12月31日主要财务数据（经审计）：总资产43,419.65万元，总负债27,989.30万元，净资产15,430.35万元，2014年实现营业收入34,822.69万元，利润总额1,084.50万元，净利润965.99万元。
截至2015年05月31日主要财务数据（未经审计）：总资产56,158.83万元，总负债40,355.24万元，净资产15,803.59万元，2015年1至5月实现收入12,716.29万元，利润总额373.24万元，净利润373.24万元。
三、担保协议的主要内容
我公司将与北京国资融资租赁股份有限公司签订《最高额保证合同》，担保金额为人民币2,000万元整，保证期限为四年，具体权利义务将依据双方《最高额保证合同》约定。
四、董事会意见
公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，不包含本次担保在内，公司实际对外提供担保累计金额为人民币10,000万元，占最近一期经审计净资产的13.41%，10,000万元是为全资子公司提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。
2、被担保人营业执照复印件。
3、被担保人上一年度经审计的财务报表及最近一期的财务报表。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2015年6月26日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2015-022
北京动力源科技股份有限公司
关于为全资子公司综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽动力源科技有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币2,000万元。截至公告日，不包含本次担保及公司此次董事会为其融资租赁业务提供的人民币2,000万元的担保在内,公司为其担保累计金额为人民币6,500万元。
● 本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：0万元
一、担保情况概述：
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司安徽动力源科技有限公司（以下简称“安徽动力源”）向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请综合授信人民币2,000万元整提供连带责任担保，担保期限一年。
二、担保对方基本情况
1、被担保人名称：安徽动力源科技有限公司
成立时间：2010年1月15日
注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区
营业执照号：342522000014767
法定代表人：吴琼
注册资本：壹亿圆整
经营范围：一般经营项目：生产电力电子产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；计算机软硬件生产；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备；节能技术咨询、开发、推广服务；工程设计；专业承包；货物进出口业务。
2、安徽动力源科技有限公司截至2014年12月31日主要财务数据（经审计）：总资产43,419.65万元，总负债27,989.30万元，净资产15,430.35万元，2014年实现营业收入34,822.69万元，利润总额1,084.50万元，净利润965.99万元。
截至2015年05月31日主要财务数据（未经审计）：总资产56,158.83万元，总负债40,355.24万元，净资产15,803.59万元，2015年1至5月实现收入12,716.29万元，利润总额373.24万元，净利润373.24万元。
三、担保协议的主要内容
我公司将与中国民生银行银行股份有限公司合肥分行签订《最高额保证合同》，担保金额为人民币贰仟万元整，保证期限为一年，具体权利义务将依据双方《最高额保证合同》约定。安徽动力源科技有限公司将与中国民生银行股份有限公司合肥分行签订《综合授信合同》。
四、董事会意见
公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，不包含本次担保及公司此次董事会为安徽动力源融资租赁业务提供的人民币2,000万元的担保在内，公司实际对外提供担保累计金额为人民币10,000万元，占最近一期经审计净资产的13.41%，10,000万元是为全资子公司提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。
2、被担保人营业执照复印件。
3、被担保人上一年度经审计的财务报表及最近一期的财务报表。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2015年6月26日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2015-023
北京动力源科技股份有限公司
关于为全资子公司应收账款质押贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽动力源科技有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币1,500万元。截至公告日，不包含本次担保、公司此次董事会为其融资租赁业务提供的人民币2,000万元的担保及为其综合授信提供的人民币2,000万元的担保在内,公司为其担保累计金额为人民币6,500万元。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：0万元
一、担保情况概述：
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽动力源科技有限公司（以下简称“安徽动力源”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司宣城市分行申请应收账款质押贷款人民币1,500万元整提供连带责任担保，担保期限一年。
二、担保对方基本情况
1、被担保人名称：安徽动力源科技有限公司
成立时间：2010年1月15日
注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区
营业执照号：342522000014767
法定代表人：吴琼
注册资本：壹亿圆整
经营范围：一般经营项目：生产电力电子产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；计算机软硬件生产；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备；节能技术咨询、开发、推广服务；工程设计；专业承包；货物进出口业务。
2、安徽动力源科技有限公司截至2014年12月31日主要财务数据（经审计）：总资产43,419.65万元，总负债27,989.30万元，净资产15,430.35万元，2014年实现营业收入34,822.69万元，利润总额1,084.50万元，净利润965.99万元。
截至2015年05月31日主要财务数据（未经审计）：总资产56,158.83万元，总负债40,355.24万元，净资产15,803.59万元，2015年1至5月实现收入12,716.29万元，利润总额373.24万元，净利润373.24万元。
三、担保协议的主要内容
我公司将与中国邮政储蓄银行股份有限公司宣城市分行签订《最高额保证合同》，担保金额为人民币1,500万元整，保证期限为一年，具体权利义务将依据双方《最高额保证合同》约定。
四、董事会意见
公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，不包含本次担保、公司此次董事会为安徽动力源融资租赁业务提供的人民币2,000万元的担保及为安徽动力源综合授信提供的人民币2,000万元的担保在内，公司实际对外提供担保累计金额为人民币10,000万元，占最近一期经审计净资产的13.41%，10,000万元是为全资子公司提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。
2、被担保人营业执照复印件。
3、被担保人上一年度经审计的财务报表及最近一期的财务报表。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2015年6月26日