第三届董事会第八次会议决议公告（更正版）
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2015-0009号
永兴特种不锈钢股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告（更正版）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年6月17日以书面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和非董事高级管理人员发出了召开公司第三届董事会第八次会议的通知。会议于2015年6月26日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名，董事周桂荣委托董事邱建荣投票。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
1、关于修改《永兴特种不锈钢股份有限公司章程》的议案
董事会同意对公司章程第三条、第六条、第十八条、第七十九条、第八十一条、第二百零四条进行修改。主要修改内容包括公司注册资本变更、保护中小股东在选举董事、股东代表监事中的累积投票制度、股东大会投票方式等。
本议案需提请公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9票;反对：0票；弃权：0票
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
由于公司《股东大会议事规则》制定时间较早，已难以适应目前公司治理之需要，董事会同意公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》之规定全面修订了公司《股东大会议事规则》。
本议案需提请公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
3、关于修改《董事会议事规则》的议案
董事会同意修改《董事会议事规则》第三条、第二十二条、第三十一条、第三十四条。主要内容为对《董事会议事规则》中与其他制度相互重叠的董事会职权进行了调整，对董事回避情形等进行了修改。
本议案需提请公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4、关于修改《独立董事工作制度》的议案
董事会同意修改《独立董事工作制度》第十八条。对独立董事需要发表独立意见的相关内容进行了修改。
本议案需提请公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
5、关于修改《募集资金管理办法》的议案
董事会同意修改《募集资金管理办法》第一条、第十二条、第十三条、第十五条、第二十三条，删除原第二十六条，增加第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条。主要内容为对募集资金专户管理、商业银行责任，募集资金投资项目进度核查情况、募集资金投资项目变动以及募集资金结余管理等进行了修改。
本议案需提请公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
6、关于制定《对外担保管理制度》的议案
为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，董事会同意制定《对外担保管理制度》。
本议案需提请公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
7、关于制定《对外投资管理制度》的议案
为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，有效防范公司对外投资风险，确保公司对外投资安全，提高对外投资效益，董事会同意制定《对外投资管理制度》。
本议案需提请公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
8、关于修改《关联交易决策制度》的议案
董事会同意修改《关联交易决策制度》第六条。对股东大会、董事会、董事长的关联交易决策权限进行了重新界定。
本议案需提请公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
9、关于修改《信息披露事务管理制度》的议案
董事会同意修改《信息披露事务管理制度》第一条、第二十八条、第八十二条。主要内容为对本制度的制订依据，信息披露的内容等进行了修改。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
10、关于2015年度预计日常关联交易的议案
董事会审议通过了本公司与湖州永兴特种合金材料有限公司的预期存在的2015年度日常关联交易种类和预计发生的金额。
本议案需提请公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，关联董事高兴江、杨辉回避表决。
11、关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案
董事会审议通过公司前期以自筹资金投入募集资金投资项目的金额，并同意置换。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
12、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
为提高募集资金使用效率，创造最大的经济效益，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过6亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月。董事会提请股东大会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
本议案需提请公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
13、关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案
董事会同意于2015年7月15日下午14：00在公司二楼会议室召开2015年度第一次临时股东大会。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十九日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 编号：2015-0011号
永兴特种不锈钢股份有限公司关于召开2015
年度第一次临时股东大会通知的公告(更正版)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决议，兹定于 2015 年 7 月 15 日下午 14:00 在公司二楼会议室召开公司 2015 年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2015年度第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2015年7月15日下午14：00
网络投票时间为：2015年7月14日至2015年7月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月14日下午15：00至2015年7月15日下午15：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2015年7月10日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。2015年7月10日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：湖州市霅水桥路618号永兴特种不锈钢股份有限公司二楼会议室
二、本次股东大会审议事项
1、关于修改《永兴特种不锈钢股份有限公司章程》的议案；
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修改《董事会议事规则》的议案；
4、关于修改《独立董事工作制度》的议案；
5、关于修改《募集资金管理办法》的议案；
6、关于制定《对外担保管理制度》的议案；
7、关于制定《对外投资管理制度》的议案；
8、关于修改《关联交易决策制度》的议案；
9、关于2015年度预计日常关联交易的议案；
10、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案。
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，其中第9、10项议案亦经公司第三届监事会第四次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。上述第9、10项议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。议案9涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联方股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
三、会议登记方法
1、登记时间：2015年7月13日（上午8:30～11:30，下午13:30～17:00）。
2、登记地点：湖州市霅水桥路618号公司证券部。
3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年7月13日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：湖州市霅水桥路618号永兴特种不锈钢股份有限公司证券部，邮编：313005，信函请注明“2015年度第一次临时股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362756。
2、投票简称：永兴投票。
3、投票时间：2015年7月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。
4、在投票当日，“永兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
股东按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
投资者登陆深交所网站（网址：http://www.szse.cn）及深交所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），进入“密码服务专区”，自行设置一个自选的服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。投资者可通过深交所交易系统激活服务密码，操作规定如下：选择买入股票；输入证券代码：6位特定证券代码“369999”；输入购买价格：1.00元；输入购买数量：校验号码（申请密码时系统自动分配的号码）；确认后，交易系统接受激活服务密码指令。
（2）申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网系统投票
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“永兴特种不锈钢股份有限公司2015年度第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“登录投票”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次有效申报为准；
2、同一表决票既通过交易系统又通过互联网重复投票，以第一次有效投票为准；
3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：史京楠、汪雯
电话：0572-2352506
传真：0572-2768603
2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托________（女士/先生）（身份证号码：_______）代表本单位/本人出席永兴特种不锈钢股份有限公司2015年度第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
■
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 编号：2015-0014号
永兴特种不锈钢股份有限公司关于更正2015
年度第一次临时股东大会召开日期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年6月26日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》，原定于2015年7月10日下午14:00召开公司2015年度第一次临时股东大会，详见2015年6月27日公告的《永兴特种不锈钢股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》、《永兴特种不锈钢股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会通知的公告》及《永兴特种不锈钢股份有限公司2015年度第一次临时股东大会会议资料》。
由于原定会议召开日期不符合公司章程中关于“临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东”的规定，现将会议召开时间更正为2015年7月15日下午14:00，股权登记日更正为2015年7月10日，会议登记时间更正为2015年7月13日（上午8:30～11:30，下午13:30～17:00），并相应对《永兴特种不锈钢股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》、《永兴特种不锈钢股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会通知的公告》及《永兴特种不锈钢股份有限公司2015年度第一次临时股东大会会议资料》进行更正。除股东大会召开时间、股权登记日及会议登记时间调整外，本次股东大会召开地点、审议事项、表决方式等事项保持不变。具体详见公司于2015年6月30日公告的更正版《永兴特种不锈钢股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》、《永兴特种不锈钢股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会通知的公告》及《永兴特种不锈钢股份有限公司2015年度第一次临时股东大会会议资料》。
对因本次会议时间调整给广大投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十九日