证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2015-035号

  包头北方创业股份有限公司

  五届十八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2015年6月16日以电子邮件、书面送达方式发出。

  （三）本次会议以通讯表决形式召开，于2015年6月26日形成决议。

  （四）会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会董事和董事会专门委员会的议案》。

  公司董事李勇先生因工作变动提出辞去公司第五届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对李勇先生在任董事期间对公司发展所做出的贡献表示诚挚感谢。

  根据控股股东内蒙古第一机械集团有限公司和公司董事会提名委员会推荐，提名李健伟先生为第五届董事会董事候选人并担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期至本届董事会期满时止。（简历附后）

  按照公司章程规定，公司将召开股东大会审议聘任李健伟先生为公司第五届董事会董事的议案，股东大会召开时间、地点另行通知。

  表决结果如下：同意11票、反对0票、弃权0票。审议通过。

  三、备查文件

  独立董事意见。

  特此公告。

  附件：李健伟先生简历

  包头北方创业股份有限公司董事会

  二〇一五年六月三十日

  附件：

  个 人 简 历

  李健伟，男，1962年出生，大学本科，中共党员，研究员级高级会计师，曾任内蒙古第一机械集团有限公司财务处成本科科长，北方创业财务部部长，内蒙古第一机械集团有限公司财会审计部副部长、部长，吉林江北机械制造公司董事、总会计师，辽宁庆阳特种化工公司董事、总会计师。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事、总会计师。

  证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2015-036号

  包头北方创业股份有限公司

  五届十四次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2015年6月16日以电子邮件、书面送达方式发出。

  （三）本次会议以通讯表决形式召开，于2015年6月26日形成决议。

  （四）会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过关于《调整公司第五届监事会监事》的议案。

  公司监事会于近日收到监事季军佳先生递交的书面辞职申请，申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，季军佳先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，季军佳的辞职申请在送达监事会后生效。公司对季军佳先生担任公司监事、监事会主席期间对公司做出的贡献表示诚挚感谢。

  监事会提名李勇先生为公司第五届监事会监事，任期自股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。（简历附后）

  按照公司章程规定，公司将召开股东大会审议聘任李勇先生为公司第五届监事会监事的议案，股东大会召开时间、地点另行通知。

  该议案表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票,表决通过。

  特此公告

  附件：李勇先生简历

  包头北方创业股份有限公司监事会

  二〇一五年六月三十日

  附件：

  个 人 简 历

  李勇，男，1964 年出生，文学硕士，中共党员，研究员级高级工程师。曾任中国北方工业公司总裁办公室主任，中国北方工业公司纪委副书记，中国北方工业公司党委副书记兼纪委书记，副总裁，北方创业第五届董事会董事。现任内蒙古第一机械集团有限公司、北京北方车辆集团有限公司监事会主席。