关于2015年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 公告编号：2015-033
丹化化工科技股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2015年7月8日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：董荣亭
2. 提案程序说明
公司已于2015年6月23日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有3%以上股份的股东董荣亭，在2015年6月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于2015年临时股东大会提案（一）
鉴于目前通辽金煤煤制乙二醇技术已趋于成熟，当前首要任务是尽快筹措资金扩大产能，抢占市场，打造煤制乙二醇龙头企业。
在目前阶段，用6.5亿资金收购本已实现绝对控股的通辽金煤部分股权并不符合上市公司广大股东的利益。提议将本次定增方案中原募集资金部分用于收购“金煤控股”和“上海银裕”的董事会预案，该部分资金用途变更为：新增煤制乙二醇产能建设项目资金。
关于2015年临时股东大会提案（二）
为保证本次定向增发能顺利发行，提议将原预案中募集资金用途（原捆绑式）分别立为单独议案：即（1）用于乙二醇扩能技改项目。（2）归还借款及补充流动资金。（3）购买“金煤控股”，“上海银裕”持有通辽金煤16.9%股权。
公司将上述两项提案分别以“本次大会股东临时提案（一）”、“本次大会股东临时提案（二）”提交本次股东大会审议，这两项议案均为特别决议议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于2015年6月23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年7月8日 14点00分
召开地点：镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月8日
至2015年7月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2015年3月5日、5月16日、6月2日、6月30日公司刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上的临时公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 第7、8、9项议案是持股3%以上股东董荣亭先生提出的股东大会临时提案
6、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2015年6月30日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
丹化化工科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2015－034
丹化化工科技股份有限公司
关于子公司获得高新技术奖励资金的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）收到通辽经济技术开发区管委会下发的《关于给予通辽金煤化工有限公司高新技术奖励资金的函》（通经技政函【2015】28号），通辽经济技术开发区管委会给予通辽金煤2400万元高新技术奖励资金。目前该资金已全额到账。
根据《企业会计准则》的相关规定，公司将上述2400万元资金确定为营业外收入并计入当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2015年6月30日