关于A股股票交易异常波动的
公 告
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2015-069
上海城投控股股份有限公司
关于A股股票交易异常波动的
公 告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司A股股票收盘价格在2015年6月26日和2015年6月29日连续两个交易日内涨幅偏离值累计超过20%；
●经公司征询第一大股东上海城投（集团）有限公司及实际控制人，截至目前，除公司正在进行的重大资产重组事项外，公司、公司第一大股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组（除已披露之外的）、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票收盘价格在2015年6月26日和2015年6月29日连续两个交易日内涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司第一大股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；不存在应披露而未披露的重大事件；未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
2、经公司董事会自查，本公司生产经营活动一切正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组（除已披露之外的）、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经询问公司第一大股东及实际控制人，截至目前不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组（除已披露之外的）、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除正在进行的“换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易”这一项重大资产重组事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者：《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二○一五年六月三十日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2015-070
上海城投控股股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”、“城投控股”）于2015年6月29日（星期一）下午15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开了关于重大资产重组事项的投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。
一、本次说明会召开情况
公司已于2015年6月27日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《上海城投控股股份有限公司关于召开重大资产重组事项投资者说明会的公告》（临2015-68）。
2015年6月29日，公司董事长兼总裁安红军先生、财务总监王尚敢先生、董事会秘书俞有勤先生以及中介机构代表出席了本次投资者说明会。在说明会上，与会代表针对公司本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了详细解答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会上及以电话、邮件等方式提出的普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：
首先，公司董事长、总裁安红军先生发言：各位股东下午好！经过努力，公司股票已于上周五复牌，同时也披露了本次重大资产重组的预案等相关文件。今天在这里召开投资者说明会，欢迎广大股东提问。
1.投资者提问：城投控股什么时候拆分？
城投控股回答：本次重组还将另行召开董事会对细化的方案进行审议，董事会通过后还将召开股东大会，并依次上报证监会、商务部等有权部门审核，其后方案将正式实施（包括现金选择权、阳晨B股注销、城投环境A股上市等）。具体时间视监管部门审批而定，城投控股和阳晨B股将在第一时间公告进展，请关注公司公告。
2.投资者提问：换股比例为什么是1:1，换股价格为什么是15块5？
城投控股回答：换股比例与换股价格有关，如预案中所示城投控股的换股价格为15.50元/股，较其停牌前二十个交易日均价溢价116.44%；阳晨B股换股价格为2.522美元/股（折合为人民币15.50元/股），较其停牌前二十个交易日均价溢价117.40%。换股比例计算公式为：换股比例=阳晨B股的换股价格/城投控股的换股价格。因此确定换股比例为1：1。谢谢您的关注。
3.投资者提问：请问，城投环境取得是配送，还是直接按比例获得，谢谢。
城投控股回答：本次分立的股本分割方式是以吸收合并阳晨B股后的城投控股于分立基准日的总股本为基础，按照存续方和城投环境经审计的净资产备考数据，按比例确定存续方和城投环境的股本。谢谢您的关注。
4.投资者提问：如果公司的股价超过10元，现金选择权就失去意义，还有设置的必要吗？还是公司会适当做出调整，谢谢！
城投控股回答：现金选择权相当于在上市公司停牌后，方案正式实施前，为投资者提供退出交易的另一次选择机会（“安全垫”）；这是公司为充分保护流通股股东利益，按照相关规定主动做出的承诺。谢谢您的关注。
5.投资者提问：城投合并阳晨，然后再拆分，还需停盘吗？需要停盘几次？
城投控股回答：公司将严格按照上海证券交易所的规定实施停复牌，请关注公司后续公告，谢谢。
6.投资者提问：公司上半年业绩如何?
城投控股回答：请您关注公司公告，谢谢！
7.投资者提问：请问，将来分立出来的城投环境在沪上市，是在沪市主板还是战略新兴板？谢谢!
城投控股回答：目前与本次换股吸收合并及分立上市相关的审计、估值等各项工作仍在进行中，方案细节（如分立后存续方与分立方的股本）尚未最终确定，待审计、估值等工作完成后，公司将另行召开董事会审议与本次重组相关的其他未决事项。谢谢您的关注。
8.投资者提问：请问本次重组完成后，弘毅投资持有的股份锁定期到什么时间，谢谢。
城投控股回答：根据重组预案，弘毅持有的城投控股股份也将分立为存续方的股份和城投环境的股份，其作为战略投资者持有的城投控股股份的锁定期未来将在分立后的存续方和城投环境的股份上持续计算，谢谢您的关注！
9.投资者提问: 请问安总，对城投控股以后的发展前景如何看。
城投控股回答：重组完成后，城投控股（存续方）将进一步转型为以城市基础设施及相关领域为主要投资方向的综合性资产管理集团。我们认为依托产业资源和专业优势，公司在基础设施相关投资领域具有较强的资源整合能力和投资管理能力。公司拥有一支成熟、专业的投资团队，搭建了市场化的私募股权基金管理平台——诚鼎基金，取得了较好的投资业绩，在资产管理领域拥有一定的品牌价值和市场影响力。但同时，随着资管业务的发展，专业团队需要充实和加强，资管业务品种需要丰富和完善，在资产管理领域的品牌需要进一步提升。
10.投资者提问:请问如果我现在有1000股城投控股，重组后变成多少股城投控股和城投环境？
城投控股回答：假如某股东目前仅持有城投控股A股1000股，如在合并完成后仍持有不变，分立以后，该股东所持有的股份将在分立后的两家上市公司之间进行分割，按照存续方和城投环境经审计的净资产备考数据，按比例确定未来该股东应持有的存续方和城投环境股数，其持有分立后的两家上市公司股份总数仍为1000股（四舍五入可能导致尾数差异）。
11.投资者提问:如果股票打开后，再买入城投，是否享受重组红利。
城投控股回答：在本次合并的股权登记日登记在册的股东，都有权利参与本次重组，谢谢。
12.投资者提问:我现在有10000股城投的股份，不考虑现金选择权，是自动分配的吗。
城投控股回答：如不考虑现金选择权，将自动分配为两个上市公司的股票，谢谢！
最后，公司董事长兼总裁安红军先生发言：非常感谢各位股东的热情关注与长期支持。我们将一如既往地努力工作，积极推进重大资产重组工作，同时抓好公司的日常经营，以实际行动回馈广大股东。因为受到时间限制，对于未能及时回复的问题深表歉意。
关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）。
公司再次对较长时间停牌给各位投资者造成的不便表示歉意。同时，公司欢迎广大股东来电、来函进行沟通和交流。公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日