股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2015-031

  哈尔滨秋林集团股份有限公司

  第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）公司第八届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知和材料于2015年6月23日以电子邮件方式发出。

  （三）本次董事会会议于2015年6月26日上午9：00在公司8楼证券部以通讯表决方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司审阅报告的议案》

  瑞华会计师事务所审阅了哈尔滨秋林集团股份有限公司编制的备考财务报表，包括2015年3月31日、2014年12月31日备考合并资产负债表，2015年1-3月、2014年度备考合并利润表以及备考财务报表附注，并出具了瑞华阅字[2015]第23050001号《哈尔滨秋林集团股份有限公司审阅报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

  2、审议通过了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司与天津嘉颐实业有限公司签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

  2015年1月17日，哈尔滨秋林集团股份有限公司与天津嘉颐实业有限公司已签署了《盈利预测补偿协议》（以下简称“《补偿协议》”）。经哈尔滨秋林集团股份有限公司与天津嘉颐实业有限公司协商一致，天津嘉颐实业有限公司拟调高盈利预测期间内对深圳金桔莱的承诺净利润值，对《补偿协议》的相关条款进行修订，现签署《盈利预测补偿协议之补充协议》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票

  特此公告。

  哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

  2015年6月26日

  股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2015-032

  哈尔滨秋林集团股份有限公司

  关于《中国证监会行政许可项目审查

  一次反馈意见通知书》回复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”、“秋林集团”）于2015年4月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150272号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》 的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《秋林集团关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（150272号）之反馈意见回复》，公司将于上述反馈意见回复披露后立即向中国证监会报送反馈意见回复材料。

  本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易尚需中国证监会核准，敬请投资者注意风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。

  特此公告。

  哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

  2015年6月29日

  股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2015-033

  哈尔滨秋林集团股份有限公司

  第八届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）公司第八届监事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次监事会会议通知和材料于2015年6月23日以电子邮件方式发出。

  （三）本次监事会会议于2015年6月26日上午8：40在公司8楼会议室以通讯表决方式召开。

  （四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司审阅报告的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  2、审议通过了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司与天津嘉颐实业有限公司签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会

  2015年6月26日