证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2015-57

  重庆太极实业（集团）股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第二次会议于2015年6月19日发出通知，于2015年6月29日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

  一、关于重庆西南药业有限公司改制为股份有限公司的议案

  重庆西南药业有限公司（以下简称：重庆西南）成立于2015年1月，成立该公司主要用以承接原西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）重大资产重组置出的全部资产。2015年6月4日，西南药业已将持有重庆西南99%的股权交付给公司，将持有重庆西南1%的股权交付给公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪药司），目前公司实际持有重庆西南100%的股权（具体内容详见公司公告，公告编号：2015-55）。

  因生产经营需要，同意将重庆西南整体改制为股份有限公司，改制后重庆西南注册资本不变，股东仍为公司和涪药司，公司持股比例仍为99%，涪药司持股比例仍为1%，重庆西南改制后的名称以工商局核准为准。

  表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。

  二、关于公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司提供担保的议案（具体内容详见公司对外担保公告；公告编号：2015-59）

  因生产经营需要，公司拟为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司在光大银行重庆分行提供1,000万元担保额度，期限为1年。

  表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。

  三、关于公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案（具体内容详见公司对外担保公告；公告编号：2015-59）

  因生产经营需要，公司拟为控股子公司成都西部医药经营有限公司在兴业银行成都分行提供5,000万元担保额度，期限为1年。

  表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。

  四、关于公司为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保的议案（具体内容详见公司对外担保公告；公告编号：2015-59）

  因生产经营需要，公司拟为西藏藏医学院藏药有限公司（以下简称：藏药公司）在中信银行拉萨分行提供3,000万元担保额度，其中：2,000万元为藏药公司新厂区项目贷款，期限5年；1,000万元为藏药公司流动金额贷款，期限为1年。

  因公司和藏药公司同受控股股东太极集团有限公司控制，本次担保构成关联交易，关联董事在表决该事项时，进行了回避表决。

  表决结果：同意11票，弃权0票，回避4票，反对0票。

  上述第二至四项议案须提交公司股东大会审议通过。

  五、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案

  表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。

  重庆太极实业(集团)股份有限公司

  2015年6月30日

  证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2015-58

  重庆太极实业（集团）股份有限公司

  第八届监事会第二次会议决议公告

  公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第二次会议于2015年6月19日发出通知，于2015年6月29日以通讯方式召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

  一、关于重庆西南药业有限公司改制为股份有限公司的议案

  重庆西南药业有限公司（以下简称：重庆西南）成立于2015年1月，成立该公司主要用以承接原西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）重大资产重组置出的全部资产。2015年6月4日，西南药业已将持有重庆西南99%的股权交付给公司，将持有重庆西南1%的股权交付给公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪药司），目前公司实际持有重庆西南100%的股权。

  因生产经营需要，同意将重庆西南整体改制为股份有限公司，改制后重庆西南注册资本不变，股东仍为公司和涪药司，公司持股比例仍为99%，涪药司持股比例仍为1%，重庆西南改制后的名称以工商局核准为准。

  表决结果：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票。

  二、关于公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司提供担保的议案

  因生产经营需要，公司拟为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司在光大银行重庆分行提供1,000万元担保额度，期限为1年。

  表决结果：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票。

  三、关于公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案

  因生产经营需要，公司拟为控股子公司成都西部医药经营有限公司在兴业银行成都分行提供5,000万元担保额度，期限为1年。

  表决结果：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票。

  四、关于公司为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保的议案

  因生产经营需要，公司拟为西藏藏医学院藏药有限公司（以下简称：藏药公司）在中信银行拉萨分行提供3,000万元担保额度，其中：2,000万元为藏药公司新厂区项目贷款，期限5年；1,000万元为藏药公司流动金额贷款，期限为1年。

  表决结果：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票。

  重庆太极实业(集团)股份有限公司

  2015年6月30日

  证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2015-59

  重庆太极实业（集团）股份有限公司

  对外担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  因生产经营需要，公司拟为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司银行借款提供1,000万元担保额度；为控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供5,000万元担保额度；拟为西藏藏医学院藏药有限公司银行借款提供3,000万元担保额度。

  公司第八届董事会第二次会议审议通过了上述担保议案，其中为西藏藏医学院藏药有限公司（以下简称藏药公司）的担保构成关联交易，公司董事会在审议该担保议案时，关联董事白礼西先生、艾尔为先生、聂志阳先生、冯建国先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事对担保情况发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况：

  1、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司

  公司性质：有限责任公司

  法定代表人：罗晓燕

  注册资本:5500万元

  与公司关系：为公司间接控股子公司。

  经营范围：零售医疗器械(按许可证核定的经营范围和期限从事经营)；药品经营(按许可证核定的经营范围和期限从事经营)；保健食品经营(按许可证核定的经营范围和期限从事经营)；零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉（按许可证核定的经营范围和期限从事经营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（按许可证核定的经营范围和期限从事经营）零售医疗器械I类；医疗器械II类：体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸（早早孕检侧试纸）、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布；销售日用化学品、健身器材、家用电器、电子产品（不含电子出版物）、日用百货、日用杂品（不含烟花爆竹）、照像器材、化妆品、初级农产品、服装、办公用品、家具、摄影、冲印、房屋出租、代理、发布字牌广告。处方药，非处方药（化学药制剂、生化药品、抗生素、中成药、生物制品、（限口服和外用制剂）中药饮片、中药材、胰岛素（仅限有资格的分支机构经营）；票务代理（法律、法规规定需审批或许可的项目除外）。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营，法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

  截止2014年12月31日，该公司总资产为22,533.82万元，净资产为2,397.17万元，主营业务收入为39,360.68万元，净利润为 699.23万元。

  2、成都西部医药经营有限公司

  公司性质：有限责任公司

  法定代表人：艾伟

  注册资本：5,207.06万元

  经营范围：批发零售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日用百货等。

  与公司关系：该公司系公司间接控股子公司。

  截止2014年12月31日，该公司资产总额为81,727.83万元，净资产为7,078.15万元，主营业务收入为139,522.3万元，利润总额为-290.98万元，净利润为-363万元。

  3、西藏藏医学院藏药有限公司

  公司性质：有限责任公司

  法定代表人：邹和平

  注册资本：3120万元

  经营范围：许可经营范围：生产藏药丸剂（蜜丸、水丸）散剂；进出口业务；一般项目：开发、研制藏医药产品、保健品；销售土特产品；藏香生产销售；药材种植与销售。

  与公司关系：同受控股股东太极集团有限公司控制。

  截止2014年12月31日，该公司总资产为6,346.43万元、净资产为2,554.76万元，主营业收入为2,579.96万元，净利润为313.26万元。

  三、担保人基本情况

  1、重庆太极实业（集团）股份有限公司

  公司性质：股份有限公司

  法定代表人：白礼西

  注册资本：42689.4万元

  经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。

  截止2014年12月31日，公司总资产为1,035,229万元，净资产为160,015.76 万元，主营业务收入为695,805.35万元，利润总额为-25,287.29万元，净利润为-26,333.24万元。

  四、担保主要内容：

  1、因生产经营需要，公司拟为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司在光大银行重庆分行银行贷款1,000万元提供担保，期限为1年。

  2、因生产经营需要，公司拟为控股子公司成都西部医药经营有限公司在兴业银行成都分行提供5,000万元担保额度，期限为1年。

  3、因生产经营需要，公司拟为西藏藏医学院藏药有限公司在中信银行拉萨分行银行借款3,000万元提供担保，其中：2,000万元为藏药公司新厂区项目贷款，期限为5年；1,000万元为藏药公司流动资金贷款，期限为1年。

  五、对外担保数量

  截至目前，公司对外担保总额为160,670万元，其中公司为控股子公司担保114,550万元，占公司净资产的71.59%,公司及公司控股子公司为公司控股股东及关联方提供担保46,120万元，占公司净资产的28.82%。无逾期担保情况。

  六、公司董事会意见

  董事会认为，因生产经营需要，公司控股股东及其关联方已为公司及控股子公司提供了14.29亿元的担保，公司为控股股东关联方藏药公司提供担保不存在风险。

  公司被担保的控股子公司，为公司核心控股子公司，公司为其担保不存在风险。

  上述担保行为不会损害公司及其他股东的利益。

  七、独立董事意见：因生产经营需要，公司拟为关联方西藏藏医学院藏药有限公司和控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司及成都西部医药经营有限公司提供担保，我们认为：公司的对外担保为集团内部企业之间的担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。

  六、备查文件

  公司第八届董事会第二次会议决议。

  重庆太极实业（集团）股份有限公司

  2015年6月 30 日

  证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2015-60

  重庆太极实业（集团）股份有限公司

  关于召开2015年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年7月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年7月16日 14 点30分

  召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年7月16日

  至2015年7月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案经公司第八届董事会第二次会议审议通过，于2015年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

  2、特别决议议案：1,2,3

  3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3

  4、涉及关联股东回避表决的议案：3

  应回避表决的关联股东名称：太极集团有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵医药总公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司。

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

  2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

  3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

  4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。

  5、登记时间：2015年7月15日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）

  六、其他事项

  1、本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。

  2、公司联系地址：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司证券部。

  邮编：401147

  联系电话：023-89886129 传真：023-89887399

  联系人：徐旺 秦小燕

  特此公告。

  重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会

  2015年6月30日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  公司第八届董事会第二次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  重庆太极实业（集团）股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。