2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600072 证券简称：钢构工程 公告编号：2015-024
中船钢构工程股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长高康先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事王军因工作原因未能亲自出席会议，独立董事练文和、莫峻、李俊平因工作原因未能亲自出席；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事陈永弟、沈宏斌因工作原因未能亲自出席会议；
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议2014年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：审议2014年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：审议2014年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：审议关于续聘信永中和会计事务所（普通特殊合伙）担任公司2015年财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：审议关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：审议关于公司为控股子公司提供年度贷款担保及其额度的框架议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：审议关于修改《公司章程》的预案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：审议关于修改《公司董事会议事规则》的预案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：审议关于独立董事年度津贴标准的预案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
12 、 关于选举董事的议案
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13、 关于选举独立董事的议案
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14、 关于选举监事的议案
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案7为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司已回避表决。
2、 议案9为特别决议事项，已获出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、 议案5、6、7、8、12、13对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：李备战、周文平
2、 律师鉴证结论意见：
钢构工程本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中船钢构工程股份有限公司
2015年7月1日
证券代码：600072 证券简称：钢构工程 公告编号：2015-025
中船钢构工程股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船钢构工程股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年6月30日在江南造船大厦28楼会议室举行，公司8名董事及董事会秘书出席了会议，公司董事王军因工作原因，委托张新龙董事出席会议并行使表决权。公司监事及部分其他高管列席了会议。会议由高康先生主持，会议审议并一致通过如下议案：
1、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案；
会议选举高康为公司第七届董事会董事长，选举周辉为公司第七届董事会副董事长。
2、关于聘任公司总经理的议案；
根据公司董事长的提名，聘任周辉为公司总经理。
3、关于聘任公司总会计师和副总经理的议案；
根据公司总经理的提名，聘任沈樑为公司总会计师，聘任任开江、郑金清、陈映华为公司副总经理。
4、关于聘任公司董事会秘书的议案；
根据公司董事长的提名，聘任陈慧为公司第七届董事会之董事会秘书。
5、关于聘任公司证券事务代表的议案；
结合公司的实际工作需要，聘任黄来和为公司第七届董事会证券事务代表。
6、关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案；
相应委员会人员组成如下：
战略委员会：高康（主任委员） 周辉 徐健
审计委员会：巢序（主任委员） 徐健 王军
提名委员会：徐健（主任委员） 杜惟毅 李明宝
薪酬与考核委员会：杜惟毅（主任委员） 巢序 张新龙
以上人员的任期至第七届董事会届满，简历附后。
独立董事徐健、杜惟毅、巢序对议案2、3、4发表了一致同意的独立意见。
董事会对第六届董事会成员练文和、李俊平、莫峻多年来为公司发展所作出的贡献表示感谢！
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会
2015年7月1日
附以上人员简历：
高康：男，1960年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，曾任上海船舶研究设计院院长助理、副院长,船舶工艺研究所副所长,沪东重机股份有限公司党委书记、总经理,上海中船临港建设发展有限公司董事长,708研究所党委副书记、副所长、党委书记。现任中船第九设计研究院工程有限公司党委书记、副总经理；中船钢构工程股份有限公司董事长、党委书记；上海瑞苑房地产开发有限公司董事长、总经理 。
周辉：男，1963年生，中共党员，大学本科学历，研究员。曾任勘察设计研究院院长助理、副院长,上海外高桥造船有限公司总经理助理,中国船舶工业集团公司发展计划部副主任,上海中船长兴建设发展有限公司常务副总经理、总经理,中船第九设计研究院工程有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记、董事长,中船勘察设计研究院有限公司董事长、总经理,中船华海船用设备有限公司董事长,中船钢构工程股份有限公司董事长，中船勘察设计研究院有限公司董事长。现任中船第九设计研究院工程有限公司董事长、党委副书记，中船钢构工程股份有限公司副董事长、总经理，中船华海船用设备有限公司董事长。
沈樑：男，1965年生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任江南造船（集团）有限责任公司投资发展部投资开发室主任，中船江南重工股份有限公司副总经理兼证券部主任，中国船舶工业集团公司资产部副主任，中国船舶工业股份有限公司总会计师。现任中船钢构工程股份有限公司总会计师。
任开江：男，1967年生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司船体车间工艺组主管工艺员，江南重工股份有限公司营业部副主任、主任、总经理助理，现任中船钢构工程股份有限公司副总经理。
陈慧：男，1975年生，中共党员，硕士学位，高级经济师，先后工作于江南造船（集团）有限责任公司企划部、军品部，中国船舶工业集团公司办公厅，曾任中国船舶工业集团公司办公厅法律事务处副处长，处长。现任中船钢构工程股份有限公司董事会秘书、党委副书记、纪委书记、工会主席。
郑金清：男，1966年生，中共党员，大学本科，高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司造船三部副部长，中船江南重工股份有限公司总经理助理兼协作管理部主任。现任中船钢构工程股份有限公司副总经理。
陈映华：男，1973年生，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾任中船第九设计研究院工程有限公司生产管理部主任、水工所常务副所长、水工所所长，中船华海船用该设备有限公司副总经理、总经理。现任中船华海船用设备有限公司总经理。
黄来和：男，1979年生，中共党员，本科学历，经济师，先后工作于江南重工股份有限公司财务部、董事会办公室，曾任中船江南重工股份有限公司公司办公室副主任。现任中船钢构工程股份有限公司公司办公室主任、证券事务代表。
证券代码：600072 证券简称：钢构工程 公告编号：2015-026
中船钢构工程股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船钢构工程股份有限公司第七届监事会第一次会议于2015年6月30日在江南造船大厦28楼会议室举行，公司4名监事出席了会议，公司监事陈永弟因工作原因，委托赵军监事出席会议并行使表决权。会议由李志平先生主持，一致审议通过了选举公司第七届监事会之监事会主席的议案：会议以全票（5票）选举李志平先生为公司第七届监事会之监事会主席，任期至第七届监事会届满。
监事会对第六届监事会成员沈宏斌先生多年来为公司发展所作出的贡献表示感谢！
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司监事会
2015年7月1日
附：李志平简历
李志平,男,1963年生,中共党员,大学本科,研究员,曾任中国船舶工业总公司勘察研究院岩土处助理工程师、中国船舶工业总公司勘察研究院深圳分部副经理,中国船舶工业总公司勘察研究院水文岩土处副处长兼深圳分部经理,中国船舶工业总公司勘察研究院院长助理兼院办主任、深圳分部经理,中船勘察设计研究院副院长、院长,中船勘察设计研究院有限公司董事长、总经理、党委副书记,中船第九设计研究院工程有限公司工会主席、纪委书记。现任中船第九设计研究院工程有限公司纪委书记、工会主席，中船钢构工程股份有限公司监事会主席。