2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600895 证券简称：张江高科 公告编号：2015-039
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：浦东国际人才城酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈干锦先生主持。大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席3人，公司董事陈亚民先生，独立董事金明达先生、李若山先生、尤建新先生因工作安排冲突未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2014年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2014年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2014年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2014年度财务决算及2015年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司2015年度融资及存量资金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2015年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于聘任2015年度公司财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于聘任2015年度公司内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于公司全资子公司---上海张江集成电路产业区开发有限公司对投资项目实施减资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于授权公司管理层处置部分可供出售交易性股票金融资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于与上海市浦东新区发展和改革委员会签署《张江技术创新区建设与租用补充协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案8为特别决议，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案7，11,13涉及关联交易，关联股东----上海张江（集团）有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：王利民律师、梁宏俊律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2015年7月1日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2015-040
上海张江高科技园区开发股份有限公司
六届十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2015年 6 月30日在浦东国际人才城酒店会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事7名，实际现场参加董事3名，董事陈亚民先生、独立董事金明达先生、李若山先生、尤建新先生因工作安排以通讯表决方式参加此次会议。与会董事一致审议通过了《关于公司全资子公司-----上海张江浩成创业投资有限公司对上海金融发展投资基金（有限合伙）增资的议案》。
同意公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司作为上海金融发展投资基金（有限合伙）的有限合伙人,对上海金融发展投资基金（有限合伙）新增出资人民币2767.60万元，完成本次增资后，上海张江浩成创业投资有限公司将占上海金融发展投资基金（有限合伙）实缴出资份额的5.94%。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2015年7月1日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2015-041
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司全资子公司-----上海张江
浩成创业投资有限公司对上海金融发展投资基金（有限合伙）增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●增资标的名称：上海金融发展投资基金（有限合伙）
●增资金额：人民币27,676,000元
●上海金融发展投资基金（有限合伙）是国家发改委核准的国内唯一一支以金融产业为主要投资领域的股权投资基金。基金成立于2011年3月，认缴出资规模为90亿人民币,实缴出资规模为72亿人民币。
一、对外投资概述
本公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司（以下简称“张江浩成”）拟向上海金融发展投资基金（有限合伙）（以下简称“金融基金”）增加投资。
2010年7月，公司四届二十九次董事会审议通过了《关于投资上海金融发展投资基金的议案》，同意公司全资子公司----张江浩成出资人民币五亿元，并取决于具体的交易条件和条款，成为金融基金之有限合伙人。金融基金2013年度合伙人大会通过决议, 确认金融基金认缴出资规模为90亿人民币，实缴出资规模为72亿人民币。
张江浩成对金融基金认缴出资5亿元人民币，实缴出资4亿元人民币。
现金融基金实缴出资规模中尚有3.4亿元的出资额度，张江浩成作为现有投资人有优先出资权，鉴于该基金已直接或者间接投资了兴业银行、国泰君安、今世缘、维格娜丝等多个股权项目，张江浩成拟增加对金融基金的出资额。
因基金各有限合伙人均有投资意愿，张江浩成的实缴出资占有出资意愿的有限合伙人的实缴出资总额的比例为8.14%，因此此次张江浩成按此出资比例拟向金融基金新增实缴出资共计人民币贰仟柒佰陆拾柒万陆仟元整（人民币27,676,000元），该部分出资的具体条款及条件以张江浩成签署的《有限合伙协议》、金融基金2013年度合伙人大会决议以及基金管理人出具的缴款通知为准。该事项已经公司六届十六次董事会审议通过。
二、增资标的基本情况
上海金融发展投资基金（有限合伙）是国家发改委核准的国内唯一一支以金融产业为主要投资领域的股权投资基金，主要经营场所上海市浦东新区春晓路289号张江大厦201室B座，执行事务合伙人上海远见投资管理中心（有限合伙），经营范围：股权投资获活动及相关的咨询服务（企业涉及行政许可的，凭许可证件经营）。金融基金认缴出资规模为90亿人民币，实缴出资规模为72亿人民币。基金存续期八年，基金管理人为金浦产业投资基金管理有限公司。
三、增资的主要内容
张江浩成已对金融基金认缴出资5亿元人民币，实缴出资4亿元人民币，占实缴出资份额的5.56%；此次张江浩成将对该基金增加出资2767.60万元，如完成本次出资，张江浩成对金融基金的实缴出资金额相应增加，认缴出资金额保持不变，张江浩成将占金融基金实缴出资份额的5.94%。
四、对上市公司的影响
1.金融基金采用市场化、专业化的运作机制，该基金管理人核心团队经验丰富、业绩优良，基金的投向符合国家和上海市发展战略，也贴合张江主导产业的发展，目前该基金已直接或者间接投资多个股权项目，增资该基金有利于上市公司在相关产业实现投资布局，未来获得投资收益。
2、股权投资期限相对较长，上市公司短期内业绩不会受到直接影响。
五、对外投资风险分析
1. 项目投资收益会受股票市场波动的不确定性和项目上市的速度的影响；
2. 所投企业（项目）会受自身发展、所属行业环境、宏观经济状况及政策等多方面因素影响，存在一定的不确定性。
六、备查文件
公司六届十六次董事会会议决议
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司 董事会
2015年7月1日