2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600606 证券简称：金丰投资 公告编号：临2015-028
上海金丰投资股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王文杰先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席3人，董事张景载先生、何启菊女士、杨忠孝先生、吕长江先生因工作原因未能出席本次会议，董事杨永光先生因外出未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席蔡顺明先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司全部高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2014年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李俊、周亮
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海金丰投资股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、 上海金茂凯德律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
上海金丰投资股份有限公司
2015年7月1日