证券代码：600675 股票简称：中华企业 公告编号：2015-029

  中华企业股份有限公司第八届

  董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中华企业股份有限公司于2015年6月29日在上海市淮海中路1202号淮海公寓召开第八届董事会第一次会议，应到董事7人，实际到会参与表决的董事7人。会议由公司副董事长兼总经理姜维先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。

  经与会董事审议，通过如下决议：

  一、关于选举第八届董事会副董事长的决议

  会议选举姜维、戴智伟为公司第八届董事会副董事长，并由姜维代为行使董事长职责，任期自即日起至第八届董事会届满之日止。

  二、关于选举第八届董事会四个专业委员会委员并推举主任委员的决议

  根据四个专业委员会工作准则有关条款的规定，各委员的任期与其本人的董事任期一致，2014年度股东大会年会已审议通过公司董事会换届选举的议案。经与会董事审议，通过了第八届董事会各专业委员会委员及主任委员的名单：

  （一）战略委员会

  经公司副董事长提名，战略委员会主任委员及委员如下：

  主任：姜维

  委员：姜维、戴智伟、卓福民、张维宾

  （二）提名委员会

  经公司二分之一以上独立董事提名，提名委员会主任委员及委员如下：

  主任：徐国祥

  委员：徐国祥、卓福民、姜维、蒋振华

  （三）审计委员会

  经公司二分之一以上独立董事提名，审计委员会主任委员及委员如下：

  主任：张维宾

  委员：张维宾、卓福民、戴智伟、杜钧

  （四）薪酬与考核委员会

  经公司二分之一以上独立董事提名，薪酬与考核委员会主任委员及委员如下：

  主任：卓福民

  委员：卓福民、张维宾、戴智伟、蒋振华

  三、关于聘任公司总经理、副总经理等的决议

  经大股东上海地产（集团）有限公司及董事会提名委员会推荐，会议审议通过公司聘任姜维为公司总经理，聘任杜钧为公司副总经理，聘任倪伯士为公司副总经理兼财务总监。经副董事长提名，董事会提名委员会推荐，聘任陈禹臣为公司证券事务代表。上述人员任期与第八届董事会任期一致。

  特此公告

  中华企业股份有限公司

  2015年7月1日

  附件：姜维、戴智伟、杜钧、倪伯士、陈禹臣简历

  附件：姜维、戴智伟、杜钧、倪伯士、陈禹臣简历

  姜维：男，1961年9月出生，工商管理硕士，工程师。历任上海市居住区开发中心一分公司工程组长、经理助理、副经理，上海中星（集团）有限公司分公司经理、项目管理部经理、副总经理，上海房地（集团）党委副书记、总经理，中华企业股份有限公司第七届董事会董事、总经理。现任中华企业股份有限公司第八届董事会副董事长、总经理。

  戴智伟：男，1961年10月出生，工商管理硕士，工程师。历任上海市房产经营公司材料部副经理，上海金城房地产投资咨询有限公司副总经理，上海房产经营公司副经理，上海房地产经营（集团）有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，上海房地产经营（集团）有限公司总经理、党委副书记，中华企业股份有限公司第四届、第五届董事会董事，公司控股子公司上海古北（集团）有限公司副董事长、总经理，中华企业股份有限公司第六届董事会董事、第七届董事会副董事长。现任中华企业股份有限公司第八届董事会副董事长，上海古北（集团）有限公司董事长、党委书记

  杜钧：男，1965年3月出生，工商管理硕士，工程师。历任中华企业股份有限公司工程部助理工程师，上海鼎达房地产有限公司总经理助理、副总经理、总经理，上海古北（集团）有限公司副总经理、总工程师兼上海古北赵巷置业有限公司总经理，上海房地产经营（集团）有限公司总经理，中华企业股份有限公司第七届董事会董事、副总经理。现任中华企业股份有限公司第八届董事会董事、副总经理，上海房地产经营（集团）有限公司董事长。

  倪伯士：男，1962年6月出生，大学文化程度，工商管理硕士，注册房地产估价师，高级会计师。历任上海市房产管理局财务处财务，上海房地局财务处主任科员，上海房地（集团）公司财务部会计，上海房地（集团）公司审计室副主任，上海房地（集团）公司财务部经理，上海房地（集团）公司副总会计师。现任中华企业股份有限公司副总经理兼财务总监、代理董秘职务。

  陈禹臣，男，1968年6月出生，硕士学位，工程师。历任浙江省科技风险投资有限公司项目经理，法国液化空气集团中国部业务开发经理，上海世华国际金融顾问有限公司总经理助理兼下属公司副总经理，中华企业股份有限公司投资部副经理。现任中华企业股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。

  证券代码：600675 股票简称：中华企业 公告编号：2015-030

  中华企业股份有限公司第八届

  监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中华企业股份有限公司于2015年6月29日在上海市新华路160号上海影城召开第八届监事会第一次会议，应到监事3名，实到监事3名。

  会议选举陈力同志为公司第八届监事会主席，任期自即日起至第八届监事会任期届满日止。

  特此公告

  中华企业股份有限公司监事会

  2015年7月1日

  附件：陈力简历

  陈力，男，1957年8月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。历任上海公交公司团委书记、党委委员，市公交总公司宣传处处长，市公用事业局党委办公室主任，市城市交通管理局党委委员、党委办公室主任，上海闵虹投资有限公司党委书记、董事长，上海地产闵虹置业公司党委书记、董事长，上海地产（集团）有限公司党群工作部经理，上海房地（集团）公司党委书记、董事长，中华企业股份有限公司第六届董事会副董事长,上海房地产经营（集团）有限公司董事长，中华企业股份有限公司第七届董事会副董事长。现任中华企业股份有限公司党委书记、第八届监事会主席。