证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2015-047

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年6月30日

  (二) 股东大会召开的地点：海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事长雷立主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席7人。

  2、 公司在任监事3人，出席3人。

  3、 董事会秘书出席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《公司2014年度报告及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《公司2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《公司2014年度利润分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《公司独立董事2014年度述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：《关于制定公司未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 现金分红分段表决情况

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  议案8为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：海南华禾律师事务所

  律师：郭宏、黎立、余照海

  2、 律师鉴证结论意见：

  海南椰岛（集团）股份有限公司2014年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 上海证券交易所要求的其他文件。

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  2015年6月30日