证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2015-042

  浙江中国小商品城集团股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议（通讯方式）通知于2015年6月25日以传真、电子邮件等方式送达全体董事， 于2015年6月30日上午汇总表决结果，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于对义乌商旅提供财务资助新增1960万元的议案》

  公司对义乌商旅投资发展有限公司提供1960万元的财务资助。财务资助自本次董事会审议通过之日起3个月内实施。财务资助还款期限根据项目开发进展情况确定。资金用途为 “商旅·义乌之心城市生活广场”项目建设款。公司以资金实际使用时间按同期一年期银行贷款基准利率向义乌商旅收取上述资金占用费。

  详情请见《关于为义乌商旅投资发展有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：临2015-043）。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过了《关于为义乌商旅提供担保的议案》

  公司为义乌商旅投资发展有限公司的人民币7.5亿元银行贷款按照股权比例提供担保，担保方式为连带责任保证，担保最高金额为3.675亿元，期限9年（宽限期2年）。

  详情请见《关于为义乌商旅投资发展有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2015-044）。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  三、 上网公告附件

  1、公司第七届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

  二〇一五年七月一日

  证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2015-043

  浙江中国小商品城集团股份有限公司

  关于对义乌商旅投资发展有限公司

  提供财务资助的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、提供财务资助概述

  义乌商旅投资发展有限公司（以下简称“义乌商旅”）是由浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”，持有49%股权）与杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”，持有51%股权）共同出资组建。

  义乌商旅开发的“商旅·义乌之心城市生活广场”项目，目前已完成地下室底板浇筑和负二层楼面30%。根据项目进度，为满足后期开发资金的需求，由股东单位按出资比例提供财务资助，其中公司按49%出资比例为其提供财务资助1960万元。

  本次交易不构成关联交易。

  二、财务资助的主要情况

  1、资助金额

  在不影响公司正常经营的情况下，公司对义乌商旅提供1960万元的财务资助。

  2、授权及还款期限

  财务资助自本次董事会审议通过之日起3个月内实施。财务资助还款期限根据项目开发进展情况确定。

  3、资金主要用途及使用方式

  “商旅·义乌之心城市生活广场”项目建设款。

  4、资金占用费的收取

  公司以资金实际使用时间按同期一年期银行贷款基准利率向义乌商旅收取上述资金占用费。

  5、其他股东义务

  义乌商旅其他股东为杭州商旅，杭州商旅与公司按出资比例共同为项目公司提供财务资助。

  三、财务资助对象的基本情况及其股东情况

  1、义乌商旅基本情况

  公司名称：义乌商旅投资发展有限公司；注册地址：义乌市福田路105号海洋商务写字楼10楼1004-1005；注册资本：8亿元；法定代表人：许雷；公司类型：有限责任公司；经营范围：实业投资，投资管理（不含证券、期货等金融业务），物业服务（与有效资质证书同时使用），设计、制作、代理国内广告，停车库经营管理，商业营销策划，经营管理咨询，商场经营管理，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  2、义乌商旅其他股东情况

  义乌商旅其他股东为杭州商旅，公司与杭州商旅不存在关联关系。杭州商旅具体情况如下：

  公司名称：杭州市商贸旅游集团有限公司；注册地址：浙江省杭州市上城区庆春路149-3号5-8楼；注册资本：9亿元；法定代表人：应雪林；公司类型：有限责任公司（国有独资）；经营范围：市政府授权国有资产经营、管理，实业投资；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支结构经营范围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  四、前期对义乌商旅提供财务资助情况

  经2014年5月5日公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，同意公司为义乌商旅提供财务资助3.43亿元，主要用于成都国际商贸城房地产有限公司60%的股权收购及该项目开发所需的款项。详情请见《关于对义乌商旅投资发展有限公司提供财务资助的公告》（临2014-021）。根据项目进展和资金需求，公司按出资比例实际支付财务资助款1.75亿元。

  五、备查文件

  1、第七届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

  二〇一五年七月一日

  证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2015-044

  浙江中国小商品城集团股份有限公司

  关于为义乌商旅投资发展有限公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：义乌商旅投资发展有限公司

  ●本次担保金额：人民币3.675亿元

  ●义乌市国有资本运营中心为本次担保提供反担保

  ●截至目前公司无逾期对外担保

  一、 担保情况概述

  浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于为义乌商旅提供担保的议案》。义乌商旅投资发展有限公司（简称“义乌商旅”）由公司与杭州市商贸旅游集团有限公司（简称“杭州商旅”）出资组建。根据“商旅·义乌之心城市生活广场”项目进度及资金需求情况，义乌商旅向中国农业银行义乌分行申请人民币7.5亿元贷款，需公司和杭州商旅公司按出资比例为本次贷款提供担保。按照公司在义乌商旅公司49%的股权比例，公司为本次贷款担保的金额为人民币3.675亿元，期限9年（宽限期2年）。

  二、 被担保人基本情况

  1、单位名称：义乌商旅投资发展有限公司；

  2、注册地址：义乌市福田路105号海洋商务楼10楼1004-1005室

  3、法定代表人：许雷

  4、注册资本：8亿元

  5、经营范围：实业投资，投资管理（不含证券、期货等金融业务），物业服务（与有效资质证书同时使用），设计、制作、代理国内广告，停车库经营管理，商业营销策划，经营管理咨询，商场经营管理，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  6、与公司关联关系：参股公司，股权比例为49%。

  7、最近一年又一期财务报表情况： 单位：万元

  ■

  三、 担保主要内容 、

  公司按出资比例为义乌商旅的人民币7.5亿元银行贷款提供连带责任保证，担保最高金额为3.675亿元，期限9年（宽限期2年）。

  义乌市国有资本运营中心（公司控股股东义乌市市场发展集团有限公司股东）为本次担保提供反担保。

  四、 董事会意见

  董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，义乌商旅公司为公司参股子公司，公司按持有义乌商旅公司股权比例为其担保符合公司生产经营的需要，担保风险可控，义乌市国有资本运营中心为本次担保提供反担保，能保障上市公司利益。同意本次担保事项。

  五、 累计对外担保数量

  截至2015年5月末，公司及控股子公司对外担保总额为321,224.01万元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为123,500万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的36.43%和14.01%。加上本次会议审议通过的36,750万元担保，公司合计担保金额为357,974.01万元，占公司最近一期经审计净资产的40.60%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

  特此公告。

  浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

  二〇一五年七月一日