股票简称：*ST金路 股票代码：000510 编号：临2015—45号

  四川金路集团股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、重要提示

  1.本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。；

  2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  二、会议召开的情况

  1.会议通知情况：本次股东大会召开通知于2015年6月10日发出，并分别刊登于2015年6月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2.召开时间：

  （1）现场召开时间：2015年6月30日（星期二）下午14∶00时

  （2）网络投票时间为：2015年6月29日-2015年6月30日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月29日15:00至2015 年6月30日15:00 期间的任意时间。

  3.现场会议召开地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅。

  4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5.召集人：四川金路集团股份有限公司第九届董事局

  6.主持人：公司董事长张昌德先生

  7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共 128 人，代表股份75,904,606股，占公司总股份的 12.46% ，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

  其中：

  1.出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 67,442,076 股，占公司总股份的 11.07% 。

  2.通过网络投票的股东及股东代理人共 123 人，代表股份8,462,530 股，占公司总股份的 1.3892% 。

  四、提案审议和表决情况

  1.审议《2014年度报告》及摘要

  （1）表决情况：同意 74,607,097 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.29% ；反对 1,285,009 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.69% ；弃权 12,500 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02% 。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况：同意 27,714,359 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 95.53% ；反对 1,285,009 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 4.43% ；弃权 12,500 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 0.04% 。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  2.审议《2014年度董事局工作报告》

  （1）表决情况：同意 74,585,597 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.26% ；反对 1,283,909 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.69 % ；弃权 35,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.04% 。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况：同意 27,692,859 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 95.45% ；反对 1,283,909股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 4.43% ；弃权 35,100 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 0.12% 。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  3.审议《2014年度监事局工作报告》

  （1）表决情况：同意 74,585,597 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.26% ；反对 1,283,909 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.69 % ；弃权 35,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.04% 。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况：同意 27,692,859 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 95.45% ；反对 1,283,909股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 4.43% ；弃权 35,100 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 0.12% 。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  4.审议《2014年度财务决算报告》

  （1）表决情况：同意 74,585,597 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.26% ；反对 1,200,409 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.58 % ；弃权 118,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.16% 。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况：同意 27,692,859 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 95.45% ；反对 1,200,409 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 4.14% ；弃权 118,600 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 0.41% 。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  5.审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  （1）表决情况：同意 74,585,597 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.26% ；反对 1,200,409 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.58 % ；弃权 118,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.16% 。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况：同意 27,692,859 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 95.45% ；反对 1,200,409 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 4.14% ；弃权 118,600 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 0.41% 。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  6.审议《关于2015年度对外担保计划的议案》

  （1）表决情况：同意 74,585,597 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.26% ；反对 1,200,409 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.58 % ；弃权 118,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.16% 。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况：同意 27,692,859 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 95.45% ；反对 1,200,409 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 4.14% ；弃权 118,600 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 0.41% 。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  7.审议《关于2015年度日常经营性关联交易的议案》

  （1）表决情况：同意 74,585,597 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.26% ；反对 1,200,409 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.58 % ；弃权 118,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.16% 。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况：同意 27,692,859 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 95.45% ；反对 1,200,409 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 4.14% ；弃权 118,600 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 0.41% 。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  8.审议《关于核销部分资产的议案》

  （1）表决情况：同意 74,588,997 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.27% ；反对 1,201,509 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.58% ；弃权 114,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.15% 。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况：同意 27,696,259 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 95.47% ；反对 1,201,509 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 4.14% ；弃权 114,100 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 0.39% 。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  9.审议《关于计提资产减值准备的议案》

  （1）表决情况：同意 74,585,597 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.26% ；反对 1,203,809 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.59% ；弃权 115,200 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.15% 。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况：同意 27,692,859 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 95.45% ；反对1,203,809 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 4.15% ；弃权 115,200 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 0.40% 。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  10.审议《关于会计政策变更的议案》

  （1）表决情况：同意 74,589,297 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.27% ；反对 1,200,409 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.58 % ；弃权 114,900 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.15% 。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况：同意 27,696,559 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 95.47% ；反对 1,200,409 股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 4.14% ；弃权 114,900股，占出席会议所有中小投资者所持表决权的 0.40% 。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：四川商信律师事务所

  2.律师姓名：王骏 曹军

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告

  四川金路集团股份有限公司董事局

  二○一五年七月一日