证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：2015-016

  上海宽频科技股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年6月30日

  (二)股东大会召开的地点：上海市共和新路2750号锦荣国际大酒店会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于2015年6月9日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司董事长雷升逵先生因工作原因未能出席并主持，根据规定由公司副董事长黎兴宏先生主持。股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席5人，董事长雷升逵先生、董事蔡嵘先生、独立董事李红斌先生、周立先生因工作原因未能出席；

  2、公司在任监事5人，出席5人；

  3、董事会秘书蒋炜先生出席本次股东大会；公司其他高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《公司2014年度报告全文及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《公司2014年董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《公司2014年财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《公司2014年利润分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《关于续聘中审亚太会计师事务所为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《公司独立董事2014年度述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《公司监事会2014年度工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会共审议7个议案，不涉及关联交易、需要逐项表决或特别决议通过的议案。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

  律师：顾伟、王恩顺

  2、律师鉴证结论意见：

  本所律师认为，公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票细则》等法律、法规和规范性法律文件及《公司章程》的有关规定，本所律师在此确认：

  （1） 本次股东大会的召开、召集程序合法有效；

  （2）本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；

  （3）本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  上海宽频科技股份有限公司

  2015年7月1日