证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2015-033

  中国平安保险（集团）股份有限公司

  关联交易公告

  中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本公司控股子公司平安银行股份有限公司（以下简称 “平安银行”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于给予国信证券股份有限公司65亿元同业授信额度的议案》，同意给予国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”) 人民币65亿元同业授信额度，期限壹年。

  ●前述关联交易的定价按照商业原则进行，授信条件不优于对非关联方同类授信的交易条件。前述关联交易为平安银行的正常授信业务，对本公司及平安银行正常经营活动及财务状况无重大影响。

  一、关联交易概述

  （一）本次关联交易基本情况

  平安银行第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于给予国信证券股份有限公司65亿元同业授信额度的议案》，同意给予国信证券人民币65亿元同业授信额度，期限壹年。

  （二）与上市公司的关联关系

  由于本公司非执行董事范鸣春先生同时担任国信证券的非执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）第10.1.3条、第10.1.5条的规定，国信证券构成《上交所上市规则》定义的本公司关联方。因此，平安银行与国信证券之间的交易构成了《上交所上市规则》定义的本公司关联交易。

  二、关联方的基本情况

  国信证券前身深圳国投证券有限公司于1994年6月由深圳国际信托投资公司与中国国际企业合作公司共同出资设立。2014年12月29日，国信证券发行的12亿股人民币普通股股票在深交所上市交易。2015年3月4日，国信证券完成相关的工商变更登记及备案手续，注册资本由人民币700,000万元变更为人民币820,000万元，注册地址和办公地址均为深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层，法定代表人何如。

  截至2014年12月31日，国信证券总资产人民币1,613.52亿元，所有者权益人民币327.83亿元，营业收入人民币117.92亿元，净利润人民币49.43亿元。根据中国证券业协会公布的2014年度证券公司会员经营业绩排名情况，国信证券总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润五项指标均进入行业排名前十位。

  三、交易的定价政策及定价依据

  前述关联交易的定价按照商业原则进行，授信条件不优于对非关联方同类授信的交易条件。

  四、交易目的和影响

  平安银行作为一家上市商业银行，前述关联交易为其正常授信业务，对本公司及平安银行正常经营活动及财务状况无重大影响。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  本公司独立董事汤云为、李嘉士、胡家骠、斯蒂芬?迈尔、叶迪奇、黄世雄及孙东东对本次关联交易进行了事先认可，并发表独立意见如下：

  平安银行给予国信证券人民币65亿元同业授信额度之关联交易，按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行、本公司及本公司股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本公司及平安银行的独立性。

  六、备查文件

  本公司独立董事的独立意见。

  特此公告。

  中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

  2015年6月30日