第五届董事会第二十七次会议
决议公告
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2015-021
凌云工业股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2015年6月30日，凌云工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会第二十七次会议。本次会议应到董事九名，全部出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款的议案》。
同意本公司向控股子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款2,000万元，期限三年，利率在执行时由双方根据市场利率协商确定。
向子公司提供委托贷款的情况详见公司临时公告，公告编号：临2015-022。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于德国Waldaschaff Automotive GmbH以技术出资入股沈阳凌云汽车工业技术有限公司的议案》。
同意德国Waldaschaff Automotive GmbH（简称“WAG公司”）以技术出资入股本公司全资子公司沈阳凌云汽车工业技术有限公司（简称“沈阳凌云公司”），沈阳凌云公司变更为WAG公司与本公司的合资子公司，名称变更为沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司（最终以工商部门核准名称为准），注册资本暂定为8,831.78万元人民币；同意以2015年4月30日为评估基准日，对WAG公司的相关技术和沈阳凌云公司的股东全部权益进行评估，按照评估值进行股权对价，暂定WAG公司和本公司持股比例分别为21.98%和78.02%（最终以评估备案值为准），合资的具体事项由董事长与经理层根据实际情况确定。
WAG公司是本公司拟收购的一家德国企业，目前股权交割手续正在办理中（公司已分别于2015年3月21日、2015年5月4日对相关事项进行了公告）。
此次WAG公司以技术出资入股沈阳凌云公司，有助于本公司引进国外汽车轻量化的先进技术和管理经验，促进产品结构升级和技术积累，同时可以满足宝马、奥迪等高端客户的需求，更好的与客户对接，提高问题响应的及时性，降低产品开发成本及项目管理成本，不断提升本公司的市场占有率及综合竞争实力。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2015年6月30日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2015-022
凌云工业股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 委托贷款对象：哈尔滨凌云汽车零部件有限公司（以下简称“哈尔滨凌云”）
● 委托贷款金额：2,000万元
● 委托贷款期限：三年
● 委托贷款利率：利率在执行时由双方根据市场利率协商确定
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为支持哈尔滨凌云发展，缓解其流动资金不足的压力，本公司拟向其提供委托贷款2,000万元。
向哈尔滨凌云提供委托贷款的资金来源为本公司自有资金。
本次委托贷款的金融机构为兵工财务有限责任公司，本公司与该公司签订《金融服务框架协议》的关联交易已经本公司第四届董事会第三十一次会议及2012年度股东大会审议通过，并按规定进行了对外公告。
（二）上市公司内部履行的审批程序
本公司第五届董事会第二十七次会议已审议通过《关于向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款的议案》，与会董事同意本公司向控股子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款2,000万元，期限三年，利率在执行时由双方根据市场利率协商确定。
本次委托贷款为董事会权限审批范围，无需获得股东大会批准。
二、委托贷款对象基本情况
公司名称：哈尔滨凌云汽车零部件有限公司
注册资本：7,282.43万元
成立日期：2006年5月
注册地：哈尔滨开发区哈平路集中区
法定代表人：李志发
经营范围：设计、生产、销售汽车零部件、工装模具及相关产品；货物进出口、技术进出口。
与本公司的关系：控股子公司，本公司持有其94.15%的股份。
哈尔滨凌云另一方股东为哈飞汽车股份有限公司，持有其5.85%的股份，哈飞汽车股份有限公司与本公司不存在关联关系。
截至2014年12月31日，该公司资产总额23,644.62万元、资产净额4,228.75万元、营业收入7,922.51万元、净利润-2,135.31万元。上述财务数据已经审计。
截至2015年3月31日，该公司资产总额22,957.72万元、资产净额3,740.45万元、营业收入981.30万元、净利润-488.29万元。上述财务数据未经审计。
三、委托贷款对上市公司的影响
在保证生产经营所需资金正常使用情况下，本公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求。
四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，本公司累计对外提供委托贷款额度为41,752万元，全部为对本公司控股或全资子公司提供的委托贷款。
截至本公告日，本公司无逾期委托贷款情况。
五、备查文件
第五届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2015年6月30日