股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2015-035

  北京华业资本控股股份有限公司

  六届十七次董事会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京华业资本控股股份有限公司六届十七次董事会于2015年6月22日以书面及传真方式发出会议通知，于2015年6月30日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

  审议并通过了《关于公司全资子公司签订保理合同的议案》；

  公司全资子公司西藏华烁投资有限公司(以下简称:西藏华烁)拟与国核商业保理有限公司（以下简称：国核保理）签署《国内保理合同》，西藏华烁拟将其持有的三甲医院应收账款债权转让给国核保理,并由国核保理向西藏华烁提供人民币30,000万元的应收账款融资额度，有效期为2年。

  表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

  特此公告。

  北京华业资本控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年七月一日

  股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2015-036

  北京华业资本控股股份有限公司

  对外担保公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：西藏华烁投资有限公司。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币30,000万元，截至公告日前，本公司为上述担保对象提供担保余额为零。

  ● 本次担保不存在反担保。

  ● 本公司及控股子公司无逾期担保。

  ● 本次担保在公司2014年年度股东大会审议通过的《公司2015-2016年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

  一、 担保情况概述

  北京华业资本控股股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司西藏华烁投资有限公司(以下简称:西藏华烁)拟与国核商业保理有限公司（以下简称：国核保理）签署《国内保理合同》，西藏华烁拟将其持有的三甲医院应收账款债权转让给国核保理,并由国核保理向西藏华烁提供人民币30,000万元的应收账款融资等保理服务。根据合同约定，在国核保理向西藏华烁反转让上述应收账款时，西藏华烁负有向国核保理回购应收账款的义务。为担保西藏华烁在主合同项下全部义务的履行，公司向国核保理提供连带责任保证。

  此笔担保在公司2014年年度股东大会审议通过的《公司2015-2016年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：

  公司名称：西藏华烁投资有限公司

  注册地点：拉萨经济技术开发区林琼路以东、广州路延伸段以南办公楼四楼3A08室

  法定代表人：燕飞

  注册资本：伍仟万元整

  经营范围：企业投资、项目投资；资产管理咨询、企业管理咨询等。

  与本公司的关系：公司全资子公司。

  截至2015年3月31日，西藏华烁未经审计总资产83,001.04万元，净资产4,997.54万元，总负债78,003.50万元，净利润-2.46万元。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：连带责任保证。

  2、担保期限：保证期间为自主债务履行期限届满之日起两年。

  3、担保金额：不超过人民币30,000.00万元。

  四、董事会意见

  董事会本着勤勉尽责的原则，对上述需提供担保的公司有关资信情况进行了查证。董事会认为，西藏华烁为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且上述公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，本公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015年5月31日，上市公司及其控股子公司对外担保总额合计为990,130万元，占本公司截至2014年12月31日经审计净资产的比例为257.07%。上市公司对控股子公司提供的担保总额为597,130万元，占本公司截至2014年12月31日经审计净资产的比例为155.03%。截至本报告日公司无逾期担保。

  特此公告。

  北京华业资本控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年七月一日