2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600223 证券简称：鲁商置业 公告编号：2015-024
鲁商置业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长赵西亮先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次大会；部分高管列席本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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公司目前仍处于发展阶段，2015年各地产项目对资金需求依然较大，2014年度母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司2014年度不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
5、 议案名称：《2014年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内控审计机构，2015年度审计费用授权董事会参照其业务量确定金额。
7、 议案名称：关于公司2015年度日常关联交易预计发生金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的561169200股回避表决。
8、 议案名称：关于公司2015年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的561169200股回避表决。
9、 议案名称：关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》，续签期限一年，原协议的主要条款不变。同时，山东省商业集团财务有限公司对公司综合授信额度为15亿元。
与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的561169200股回避表决。
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于独立董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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公司支付独立董事津贴每人每年捌万元人民币（税前），独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用可在公司据实报销。
14、 议案名称：关于董、监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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公司支付董事（非独立董事）、监事每月津贴1000元（税前）。
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况（第4项议案《2014年度利润分配预案》）
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、第7项、第8项、第9项议案涉及关联交易，与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的561169200股回避表决。
2、第10项、第11项议案为特别决议议案，分别获得出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山东舜翔律师事务所
律师：齐姣、杨静
2、 律师鉴证结论意见：
公司2014年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
鲁商置业股份有限公司
2015年7月1日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2015-025
鲁商置业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2015年6月19日以书面形式发出，并于2015年6月30日在银座泉城大酒店会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。
经与会董事共同推举，会议由董事李彦勇先生主持，经审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：
一、选举李彦勇先生为公司董事长。
二、通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定,公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：
战略委员会 召集人：李彦勇，委员：董红林、马涛；
审计委员会 召集人：朱南军，委员：马涛、段东；
提名委员会 召集人：马涛，委员：李彦勇、朱南军；
薪酬与考核委员会 召集人：马涛，委员：董红林、朱南军。
三、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，由新任董事长李彦勇先生提名，聘任董红林女士为公司总经理，聘任李璐女士为公司董事会秘书，任期三年，简历附后。
由新任总经理董红林女士提名，聘任张全立先生为公司常务副总经理，聘任李德昌先生、鞠海波先生、张怀征先生、刘增伟先生、崔丰广先生、徐涛先生、韩贺风先生为公司副总经理，聘任李中山先生为公司财务总监，任期三年，简历附后。
四、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，由公司董事长李彦勇先生提名，聘任佟广先生为公司证券事务代表，简历附后。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2015年7月1日
附：高级管理人员及证券事务代表简历：
董红林，女，汉族，1967年8月出生，山东青岛人，中共党员，硕士，高级经济师，现任鲁商置业股份有限公司副总经理、临沂鲁商地产有限公司总经理、临沂鲁商置业有限公司总经理。
李德昌，男，汉族，1964年11月出生，山东莒南人，中共党员，高级工商管理硕士，现任鲁商置业股份有限公司党委书记、副总经理。
张全立，男，汉族， 1970年1月出生，山东郓城人，中共党员，工学硕士，高级工程师，现任鲁商置业股份有限公司副总经理。
鞠海波，男，汉族，1959年4月出生，山东济阳人，中共党员，经济师，现任鲁商置业股份有限公司副总经理、工会主席。
张怀征，男，汉族， 1971年3月出生，山东青州人，中共党员，硕士，工程师，现任鲁商置业股份有限公司副总经理。
刘增伟，男，汉族， 1968年12月出生，山东威海人，中共党员，硕士，高级经济师，现任鲁商置业股份有限公司副总经理、青岛鲁商蓝岸地产有限公司总经理。
崔丰广，男，汉族，1969年7月出生，山东烟台人，中共党员，硕士，工程师，现任鲁商置业股份有限公司副总经理、鲁商置业青岛有限公司总经理、青岛鲁商置地发展有限公司总经理。
徐涛，男，汉族，1970年9月出生，山东禹城人，中共党员，硕士，高级工程师，国家一级注册建筑师，现任鲁商置业股份有限公司副总经理，山东省鲁商建筑设计有限公司总经理。
李中山，男，汉族，1965年5月出生，山东章丘人，中共党员，本科，会计师，现任鲁商置业股份有限公司财务总监。
韩贺风，男，汉族，1975年9月出生，安徽利辛县人，中共党员，本科，工程师，现任鲁商置业股份有限公司运营管理部部长。
李璐，女，汉族，1976年5月出生，山东济南人，中共党员，硕士，经济师，现任鲁商置业股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。
佟广，男，汉族，1985年8月出生，山东肥城人，中共党员，本科，现任鲁商置业股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2015-026
鲁商置业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2015年6月19日以书面形式发出，并于2015年6月30日在银座泉城大酒店会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。
经与会监事共同推举，会议由监事徐东芬女士主持，会议全票通过《关于选举监事会主席的议案》，选举徐东芬女士为公司第九届监事会主席。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司监事会
2015年7月1日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2015-027
鲁商置业股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经职工代表大会民主选举，选举朱广瑜先生为公司第九届监事会职工监事（简历附后）。朱广瑜先生与公司 2014 年度股东大会选举产生的两名由股东代表担任的监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，与股东大会选举产生的两名监事任期一致。
朱广瑜先生简历如下：
朱广瑜，男，汉族，1977年1月出生，山东章丘人，中共党员，硕士，会计师，房地产经济师，现任鲁商置业股份有限公司职工监事、审计法务部部长。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司监事会
2015年7月1日