证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-074

  天奇自动化工程股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  天奇自动化工程股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年6月30日下午14：00召开,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场会议于2015年6月30日（星期二）下午14：00 在公司会议室召开；网络投票时间为2015年6月29日—2015年6月30日 。

  本次会议出席股东及股东代表总计 5 名，代表有表决权的股份数 83,342,679 股，占公司股份总额的 25.9626 %,公司 5名董事、 2 名监事、3 名非董事高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。本次会议由董事会召集，会议由公司董事白开军主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

  二、本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式表决，审议通过如下议案：

  1、审议通过《关于为下属控股子公司贷款提供续保的议案》，83,342,679 股赞成，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100 %，0 股反对，0 股弃权。

  同意本公司继续为下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供担保，本次续保审批额度为10000万元（本担保为三年期循环使用额度）。

  2、审议通过《2015年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》， 26,677,267 股赞成，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100 %， 0 股反对， 0 股弃权,关联股东黄伟兴回避表决，其所持股份数不计入有效表决股份数。其中中小投资者投票情况如下：5,211,177 股赞成，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决股份数的100%，0 股反对，0股弃权。

  3、审议通过《2015年第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）管理规则》， 26,677,267股赞成，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%， 0股反对， 0股弃权，关联股东黄伟兴回避表决，其所持股份数不计入有效表决股份数。其中中小投资者投票情况如下：5,211,177 股赞成，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决股份数的 100%，0 股反对，0股弃权。

  4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2015年第一期员工持股计划相关事宜的议案》， 26,677,267股赞成，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100 %， 0 股反对， 0 股弃权，关联股东黄伟兴回避表决，其所持股份数不计入有效表决股份数。其中中小投资者投票情况如下： 5,211,177股赞成，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决股份数的 100%， 0 股反对，0股弃权。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（深圳）事务所谢道铕律师到会见证本次股东大会并出具法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、天奇自动化工程股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（深圳）事务所关于天奇自动化工程股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

  天奇自动化工程股份有限公司董事会

  二0一五年七月一日